По сообщению в местной прессе Управление столичной полиции Сеула провело рейд в офисах Bithumb, крупнейшей биржи криптовалют в Южной Корее. По версии следствия, крупнейшая в стране платформа по торговле цифровыми активами замешана в мошенничестве с токенами BXA.
Издание Seoul Shinmun сообщает, что власти ворвались в офисы компании, расположенные в районе Каннамгу.
Предположительно, биржа совершила мошенничество на сумму около 30 млн вон (25 млн долларов), связанное с выпуском нативных токенов биржи, BXA. По версии следствия, биржа провела предпродажу токенов в рамках подготовки к поглощению сингапурской группы компаний BK Group, однако сделка сорвалась, а токены так и не появились в листинге биржи.
Инвесторы, купившие активы на предпродаже, понесли крупные убытки в связи с этим. Издание также сообщает, что потери некоторых крупных клиентов исчисляются миллионами долларов.
Ли Чон Хун, председатель Bithumb, также обвиняется в мошенничестве в связи с незаконным выводом средств на зарубежные счета.
Полиция следит за криптовалютными операциями
Сеульская полиция наведывается в офисы криптовалютной биржи уже второй раз за неделю. На прошлой неделе она посетила Coinbit и конфисковала активы биржи за участие в отмывочной торговле. Платформу обвинили в том, что она фальсифицировала 99% объема торгов и заработала на этом 85 млн долларов.
Несмотря на популярность Bithumb в стране, у нее часто случаются столкновения с властями. В прошлом году налоговый орган страны выставил счет на 69 миллионов долларов, однако биржа не согласилась и пошла в суд.
Более того, биржа сейчас планирует возможность получения статуса публичной компании. Примечательно, что биржа также сообщила о прибыли в размере 30,5 млн долларов в 2019, году после серьезных убытков в предыдущем году.
