Городское управление полиции Сеула плотно взялось за крупнейшую в стране криптовалютную биржу Bithumb. Недавно власти вызвали на беседу председателя компании Ли Чон Хуна, который обвиняется в мошенничестве.
Как сообщает местное новостное издание Yonhap, Ли находится под следствием по обвинению в причастности к обману инвесторов в связи с токеном биржи, BXA.
Дело в том, что Bithumb продала BXA на сумму около 30 миллиардов вон (25 миллионов долларов США) перед планируемым приобретением сингапурской BK Group, однако сделка впоследствии сорвалась. Однако биржа так и не разместила токен, что привело к тяжелым убыткам для инвесторов.
Помимо этого мошенничества, Ли обвиняется в уклонении от налогов при покупке недвижимости за границей.
Кроме того, корейская полиция обвинила в обмане председателя BK Group Ким Бен-Гун, однако следствие по нему пока не проводится. Также по сообщениям в СМИ власти наложили арест на принадлежащую Киму долю в бирже.
Серьезные обвинения против серьезной криптобиржи
Напомним, что полиция трижды врывалась в офисы биржи и проводила там обыски. Последний состоялся буквально несколько дней назад. В предварительном заявлении полиция сообщала, что обыски и конфискации в помещениях биржи были направлены на сбор доказательств в поддержку обвинений в мошенничестве.
Между тем, Bithumb известна своими связями с корейскими властями. В прошлом году налоговая служба выставила компании счет на 69 миллионов долларов. Кроме того, суд признал ее отчасти виновной в утечке данных в 2017 году.
Помимо Bithumb, южнокорейская полиция также обыскивала офисы другой местной биржи, Coinbit, которая, предположительно, сфабриковала 99% всех отраженных в отчетах объемов торгов и заработала на этом 85 млн долларов.
