Федеральные власти США начали расследование против криптовалютной биржи Kraken. Компанию подозревают в нарушении санкционных требований, сообщает издание The New York Times.
Хотя это официально не подтверждено, в отчете упоминаются пять анонимных аффилированных компаний Kraken, которые, сообщили, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США занимается расследованием деятельности биржи с 2019 года. Скорее всего, ей грозит денежный штраф.
Расследование выяснит, предлагала ли криптовалютная биржа услуги в странах, которые находятся под американскими санкциями.
Расположенная в Калифорнии криптобиржа Kraken в условиях обслуживания ясно сообщает, что не оказывает услуги компаниям или частным лицам в санкционных юрисдикциях. К ним относятся Крым, Донецк, Куба, Иран, Луганск, Северная Корея и Сирия.
Тем не менее, электронная таблица, которой поделился генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл в общекорпоративном канале Slack в прошлом месяце, показала, что у биржи есть 1,522 пользователя, проживающих в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе, и около 2,5 млн пользователей в США. По словам Пауэлла, список подготовлен на базе информации верифицированных учетных записей о месте жительства.
По иронии судьбы, Пауэлл был в числе тех, кто настаивал на блокировке криптовалютных счетов российских пользователей после начала военного конфликта на Украине.
Главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори отказался комментировать «взаимодействие с регулирующими органами», но отметил, что компания внимательно следит за соблюдением санкционных требований и сообщает ведомству о возможных проблемах.
Kraken основана в 2011 году и является одной из самых старых криптовалютных бирж. В прошлом году Комиссия по срочной биржевой торговле оштрафовала ее на 1,25 млн долларов за торговлю маржинальными криптовалютными деривативами.
Между тем, OFAC в прошлом оштрафовал несколько других криптовалютных платформ за нарушение санкций. Например, провайдер кошельков BitGo заплатил более чем на 98 тыс. долл. в 2020 году за 183 нарушения санкционного режима. Платежный сервис BitPay был оштрафован более чем на 500 тыс. долл. за 2,102 случая нарушений.
