Бельгийское Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) опубликовало предупреждение относительно нелицензированной деятельности целого ряда компаний, которые предлагают на территории страны свои услуги, не соблюдая при этом нормы бельгийского законодательства.
FSMA является регулятором, осуществляющим надзор за финансовыми рынками Бельгии. Управление отслеживает торговлю широким спектром активов на предмет соблюдения трейдерами и клиентами установленных норм и требований. Данное предупреждение стало очередной инициативой регулятора в рамках его усилий по борьбе с компаниями, вовлеченными в мошенническую деятельность.
В черный список были добавлены:
- Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited
- Apex Alliance
- Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited
- Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd
- Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
- Sino Link Japan / Mypal International Co, Limited / Bai Xin Cheng Limited
- West Pacific Dealers
В списке представлены компании и организации, которые выходят на связь с жертвами инвестиционного мошенничества и за определенную плату предлагают свою помощь по возвращению инвестированных сумм и/или возмещению убытков, понесенных в результате торговли через незаконно оперирующие торговые платформы. Подобная схема мошенничества получила название «recovery room» (послеоперационная палата). Напомним, что в России тоже процветает подобный тип мошенничества. Подробнее о том, как работает эта схема, можно прочитать здесь.
Ряд компаний из списка представляет собой фирмы-клоны, которые присваивают себе «личность» существующей компании, имеющей законное разрешение на ведение финансовой деятельности, тем самым убеждая инвесторов в своей легитимности и благонадежности.
Еще одним видом мошенников, также попавших в список регулятора, стали так называемые «котельные» (boiler rooms), которые, как правило, связываются с клиентами по телефону, предлагая им купить малоизвестные акции или экзотические финансовые продукты. Хотя зачастую такие «бойлерные» позиционируют себя как лицензированные поставщики услуг со специализированными веб-сайтами, на самом деле они являются аферистами, предлагающими поддельные или ничего не стоящие акции или продукты.
Все вышеупомянутые компании осуществляют свою деятельность без лицензии, а потому не имеют права на оказание инвестиционных услуг в Бельгии. FSMA настоятельно рекомендует участникам рынка держаться подальше от присутствующих в этом списке брокеров, не соглашаться на любые предлагаемые ими услуги и не переводить деньги ни на какие указанные ими счета.
