Лондонская полиция, принимающая активное участие в расследовании финансовых преступлений в Великобритании, арестовала 58-летнего жителя Южного Уэльса, у которого на руках оказались банковские тратты на сумму 30 млн ф.ст.
Это один из самых крупных арестов, произведенных британскими правоохранительными органами, средства, найденные у задержанного, предположительно, получены в результате преступной деятельности международного масштаба, включая организацию финансовых пирамид на валютном рынке и отмывание денег через корпоративный банковский счет.
Расследование было начато только в прошлом месяце, когда в полицию поступили сведения о том, что банковский счет заподозрен в использовании для отмывания денег.
В пресс-релизе говорится о том, что в результате расследования и проверки агентурных сведений, полиция арестовала подозреваемого в его доме под Бриджентом. Он был доставлен в местное отделение для допроса.
Судя по всему, он использовал подставную фирму, которая якобы занималась разведочным бурением и имела годовой оборот в размере 250 тыс. ф.ст. Однако в ноябре 2015 года на счет компании поступило 19 млн долларов, которые были затем конвертированы в евро при помощи посреднической форекс-компании. Также в материалах дела говорится о том, что основная часть денег ушла в Грузию. Буквально за месяц до начала расследования, то есть в феврале 2016 года на счет перевели 37 млн ф.ст. Подозреваемый утверждает, что это деньги на покупку чайной компании в Шри-Ланке.
Инспектор лондонской уголовной полиции Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег отметил: «Мы считаем, что корпоративный счет подозреваемого использовался международной преступной сетью для отмывания десятков миллионов похищенных денег через британский банк с последующим переводом на счета во всем мире. Его арест и конфискация крупных денежных сумм — это еще одно доказательство того, что полиция и банки работают плечом к плечу, чтобы изъять средства от преступной деятельности из экономики Великобритании».
«у которого на руках оказались банковские тратты на сумму 30 млн ф.ст.»
что это за траТТы которые носят на руках?)))
БАНКОВСКАЯ ТРАТТА — переводный вексель, где векселедателем и плательщиком выступает один и тот же банк. Б.т. — инструмент расчетов, который по степени ликвидности близок к наличным деньгам. Она не является чеком, так как здесь векселедатель и плательщик — одно и то же лицо. Часто Б.т. по просьбе клиента выписывает местное отделение банка на его головную контору; клиент в этом случае имеет надежный платежный документ, по которому он может получить деньги в другом городе.
Татьяна, спасибо.. теперь понятно)))