В среду Комиссия по финансовым услугам Маврикия опубликовала уведомление, в котором напомнила своим лицензированным компаниям о том, что им необходимо сообщать властям о подозрительной деятельности частных лиц или компаний, перечисленных в санкционном списке СБ ООН.
Регуляторы во всем мире часто публикуют подобные заявления в рамках международных инициатив, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому лицензированные компании должны регулярно сообщать, есть ли у них счета, или находятся ли у них на хранении средства и прочие финансовые активы, экономические преимущества или ресурсы, принадлежащие указанным лицам, компаниям и группам.
О любой связи или взаимодействии с лицами, перечисленными в списках, необходимо немедленно сообщать в FSC.
— Санкционный список запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и Аль-Каеды.
— Санкционный список 1718 — Корейская Народно- Демократическая Республика
— Санкционный список 1988
Перечисленные выше санкционные списки регулярно пополняются, с актуальной версией можно ознакомиться на сайте ООН.
В прошлом году Комиссия по финансовым услугам Маврикия наделала много шума, отозвав лицензию у брокера FXPrimus. Регулятор принял это решение, обнаружив, что FxPrimus нарушает ряд положений Закона о финансовых услугах, а также не выполняет требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Маврикий долгое время считался привлекательным офшором для форекс-брокеров благодаря мягким финансовым требованиям.
Среди преимуществ можно перечислить низкую стоимость регистрации, низкие требования к уставному капиталу (17 тыс. евро) и льготный налоговый режим. Однако в последнее время получить лицензию форекс-брокера в Маврикии стало настолько трудно, что многие мигрировали в Белиз, несмотря на более жесткие требования к капиталу и высокие комиссии.
