Рынок цифровых активов потрясла недавно новость о том, что агенты Федерального бюро расследований США специально создали собственную криптовалюту, чтобы схватить мошенников из России.
9 октября 2024 года суд рассекретил часть документов по этому делу, из которых стало известно, что в ходе уникальной операции ФБР пошло на беспрецедентный шаг и, зарегистрировав одноименную компанию, выпустило токен на блокчейне Ethereum под названием The NexFundAI. По легенде The NexFundAI представлял собой инновационный проект, направленный на объединение технологий блокчейна и искусственного интеллекта. Утверждалось, что держателям этих монет обеспечен солидный пассивный доход, а комиссии за транзакции направляются на поддержку перспективных стартап-проектов.
Для продвижения NexFundAI на рынке агенты под прикрытием встретились с маркетмейкерами компании GOTBIT. На этом совещании выяснилось, что фирма масштабно использует боты, совершающие фиктивные сделки купли-продажи криптовалют на централизованных биржах. В итоге, инвесторы, заинтересованные в якобы перспективных и растущих в цене монетах, вкладывали свои средства, после чего GOTBIT сбрасывала эти активы по завышенной стоимости, которую сама искусственно создала.
В результате проведенной уникальной операции правоохранителям удалось выяснить личности аферистов, которые с 2018 по 2024гг. проворачивали схемы накачки и сброса (Pump&Dump) цифровых активов. Основатель и глава GOTBIT, 26-летний россиянин Алексей Андрюнин 9 октября был задержан в Португалии по запросу властей США. Как сообщают СМИ, американский Минюст обвинил его в манипулировании рынком, мошенничестве и отмывании денег. Обвинения также предъявлены компаниям и руководителям ZM, Quant, CLS Global и MyTrade, которые участвовали в предоставлении ликвидности. Помимо Андрюнина, задержаны топ-менеджеры GOTBIT Федор Кедров и Кави Джалили. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 18 физических и юридических лиц.
Как отмечают аналитики брокерской компании XPBEE, создание собственных токенов ФБР для ловли мошенников на «живца» стало новым словом в борьбе с преступностью. Это показывает, что правоохранители не отстают от жизни и готовы идти в ногу со временем. Что касается GOTBIT и ее манипуляций с котировками, – продолжают в XPBEE, – это разоблачение, конечно, может вызвать определенное недоверие к цифровым активам. Но, скорее всего, это не затронет таких столпов, как биткойн, эфириум и другие ведущие криптовалюты. А избавление от сотен и тысяч малопонятных токенов, наводнивших рынок, лишь пойдет индустрии на пользу.
