Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выдвинула обвинение в адрес жителя Калифорнии, который ведет работу нескольких веб-сайтов подразделений брокеров бинарных опционов, незаконно привлекавших клиентов через офшорный бизнес. В мошеннической схеме, которая принесла злоумышленникам 16 млн долларов, предположительно участвовал еще один представитель индустрии в сфере маркетинга.
Жалоба CFTC была обнародована 10 июля. В документе фигурирует Джейсон Б. Шарф из Велли Виллидж, Калифорния, а также его компании — CIT Investments LLC в Неваде, Brevspand EOOD В Болгари, CIT Investments Ltd на Маршалловых островах, CIT Investments Ltd на Ангилье и калифорнийская корпорация A & J Media Partners, Inc.
Согласно заявлению регулятора, Шарф вступил в сговор с афиллированным маркетологом Майклом Ша и его компанией Zilmil со штаб-квартирой в Джэксонвилле, Флорида. Незаконное присвоение средств в размере более 16 млн долларов осуществлялось через нелегальные контракты на торговлю бинарными опционами. Также Шарф ведет бизнес через Citrades.com и AutoTrading Binary.com. Слушание в суде назначено на 26 июля.
$16 млн от 8 тысяч обманутых клиентов
Комментируя эти известия, Джеймс Макдональд, директор правоприменительного управления CFTC, отметил: «CFTC продолжает искоренять мошенничество в сегменте бинарных опционов на наших рынках. В данном случае мошенническая схема включала ложные обещания небывалых прибылей и «гарантированного дохода», а также поддельные рекомендации».
«В рамках используемой схемы мошенникам удалось присвоить свыше 16 млн долларов, обманув более 8 тысяч клиентов. Этот пример должен стать показательным для тех, кто задумывается о нечестном заработке – такое поведение никому не сойдет с рук. Мы благодарим наших международных партнеров за содействие в расследовании этого дела», — добавил представитель Комиссии.
Предположительно жулики орудовали на рынке как минимум с января 2014 года. Как утверждает обвинение, эта парочка обманывала потенциальных клиентов, пуская в ход недобросовестные рекламные кампании, которые пропагандировали покупку торговых систем для бинарных опционов. Клиенты, проявлявшие интерес к продукту, перенаправлялись к брокерам БО, которыми управлял Джейсон Шарф.
Обвиняемые незаконным способом привлекали клиентов, подталкивая их к открытию счетов для торговли бинарными опционами, обещая огромные прибыли и «гарантированный доход». На самом же деле как только клиенты пополняли свои торговые счета, они уже не получали свои деньги обратно. Как говорится в жалобе, похищенные средства проходили через многочисленные иностранные корпорации и зарубежные счета, после чего тратились на бизнес и личные цели организаторов схемы.
