Российский финансовый регулятор, Банк России, с момента запуска своего «черного списка» летом 2021 года и до текущего момента занес в него более 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Лишь 110 участников списка просили регулятора исключить из него. Об этом рассказало недавно агентство ПРАЙМ со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, что 1 июня прошлого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь практически ежедневно.
«Количество обращений по исключению из списка минимально — из 5 с лишним тысяч компаний таким правом решились воспользоваться всего 110 (2%). А обоснованными после дополнительного изучения материалов наших расследований были признаны всего 68 таких заявлений. Сведения о таких компаниях были из перечня исключены», уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, Валерий Лях.
Глава департамента обратил внимание, что большая часть исключенных компаний прекратили предоставлять нелегальные услуги или легализовались, то есть оценили риски в своей деятельности, подали документы на вступление в реестры Банка России и работают в соответствии с законом.
«Пять компаний использовали свое право на обжалование действий Банка России в судебных инстанциях. Все дела, рассмотренные судами, закончились решением не в пользу нелегалов», добавили в пресс-службе Центробанка РФ.
Кроме того, с 2020 года было возбуждено более 160 уголовных дел против компаний с признаками пирамид и нелегальной работы по заявлению Банка России, возбуждено более 750 административных дел по различным статьям КоАП РФ, принято порядка 1100 иных мер реагирования, также рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
