Организаторы финансовой пирамиды под видом турецкой криптовалюты Turcoin, Садун Кая и его партнер Мухаммед Сатироглу, были арестованы позавчера вследствие розыскных мероприятий правоохранительных органов, и отправлены в тюрьму.
Не далее как две недели назад турецкая газета Hurriyet Daily News сообщила о том, что криптовалюта Turcoin, которую еще осенью 2017 года предложил рынку некто Садун Кая, оказалась заранее спланированной мошеннической схемой, а ее основатель сбежал с деньгами инвесторов. Сегодня, все та же Hurriyet Daily News информирует о поимке беглеца и его подельника. Кая и Сатироглу были арестованы 2 июля в ранках расследования по делу о криптовалютной схеме Понци, а трое других фигурантов дела были отпущены под подписку о невыезде.
Ранее в июне, Сатироглу, во время первого ареста (затем был отпущен под залог), заявил, что не собирался бежать с деньгами и что готов вернуть все пострадавшим после того, как власти разблокируют его банковские счета.
Напомним, что основанная Кая и его деловым партнером Мухаммедом Сатироглу компания Hipper создала криптовалюту Turcoin. Первым покупателям Turcoin создатели криптовалюты подарили 22 автомобиля «Мерседес». Далее схема, по которой действовала Turcoin, похожа на классическую финансовую пирамиду, то есть, ее участник получал деньги за каждого пользователя, который по его рекомендации вкладывался в криптовалюту. В начале июня Hipper перестала выплачивать бонусы, и инвесторы начали звонить в офис компании, но там уже никто не отвечал.
Когда в июне прошла информация о побеге Кая из страны, предполагалось, что он прихватил с собой 100 млн турецких лир (около 21 млн долл.), полученных от пользователей. По другой информации, Кая мог похитить до 1 млрд турецких лир (212 млн долл.). На тот момент, когда вскрылось мошенничество, в Turcoin уже инвестировали свои средства около 10 тысяч человек.
