Живущие на широкую ногу братья Джош, Джонатан и Дэвид Карту обвиняются Комиссией по ценным бумагам Онтарио в том, что четыре года незаконно торговали бинарными опционами и обманули инвесторов на сумму в почти 233 млн долларов. Слушание по делу назначено на 11 июня 2020 года. Оно пройдет удаленно, в режиме телеконференции.
Канадский регулятор выдвинул обвинения по гражданскому иску в отношении трех братьев канадско-израильского происхождения. Они предлагали гражданам Канады торговать бинарными опционами без разрешения на этот вид деятельности. Жители Онтарио потеряли в этой схеме 1,4 млн долл., однако в мировом масштабе убытки инвесторов превысили 230 млн долларов.
По версии следствия с июля 2013 года по апрель 2017 года братья управляли платформами для онлайн-трейдинга, которые незаконно предлагали бинарные опционы инвесторам Онтарио. Кроме того, они сообщали, что сама компания находится в Израиле, что не соответствует действительности, скрывали свои настоящие имена и использовали номинальных директоров, чтобы скрыть свою связь с принадлежащими им компаниям.
Регулятор провинции Онтарио ранее предпринимал действия против израильского веб-сайта бинарных опционов Optionrally, но вернуть инвесторам потерянные деньги так и не удалось.
Три брата, которые иммигрировали в Израиль из Онтарио, общались с израильской элитой, вели роскошный образ жизни в шикарных домах, встречались с моделями и ездили на гоночных спортивных автомобилях. Интересно, что один из них, Джош Карту, ранее встречался с Ли Леви, датско-израильской моделью и бывшей подружкой Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, об этом рассказал недавно ресурс Times of Israel.
В обвинении говорится, что братья управляли вебсайтами брендов Beeoptions и Glenridgecapital из колл-центра в Израиле, зарегистрированного под названием Tracy PAI Ltd.
Кроме того, братья якобы создали две компании для облегчения платежей: UKTVM в Великобритании и Greymountain Management в Ирландии. UKTVM предположительно облегчал обработку платежей для веб-сайта Beeoptions до конца 2014 года, в то время как Greymountain Management облегчал платежи на счета других брендов бинарных опционов братьев Карту, а также брендов, принадлежащие разным людям, до 2017 года.
В иске утверждается, что за этот период на банковские счета UKTVM и Greymountain поступили примерно 233 миллиона долларов от глобального бизнеса бинарных опционов братьев Карту.
Жалоба является гражданским иском, а не уголовным. Если судья в конечном итоге вынесет решение против братьев, они будут обязаны навсегда прекратить торговлю ценными бумагами или производными инструментами, и им будет запрещено занимать должность директора или должностного лица эмитента, регистранта или управляющего инвестиционным фондом.
Скорее всего, они также должны будут заплатить штрафы и убытки в размере миллионов долларов. Тем не менее, только уголовное преследование может в конечном итоге привести к тюремному заключению предполагаемых организаторов схемы бинарных опционов.
