В декабре прошлого года, гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко был арестован в Латвии по запросу Соединенных Штатов, куда позже и был экстрадирован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг. Но в начале этого месяца основатель форекс брендов FxOpen и Soft-FX был выпущен из американской тюрьмы под залог.
Напомним, что согласно обвинительному заключению, в период с 2011 по июль 2017 года 42-летний Александр Клименко вместе с Александром Винником и другими лицами якобы контролировал биржу цифровых валют BTC-e. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e была крупной организацией, которая помогала своим клиентам отмывать деньги, полученные преступным путем через анонимную торговлю биткоином. Клименко также предположительно контролировал технологическую компанию Soft-FX и финансовую компанию (форекс брокер) FXOpen.
Теперь же, автор Telegram-канала «Менделеевщина!» сообщил новость об освобождении Клименко под залог и прикрепил соответствующий документ Службы предварительного заключения США.
«Делюсь последними новостями по BTC-E/WEX. Он был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США, его уже экстрадировали американской стороне. А в начале мая он вышел под залог в 3 млн долларов», — пишет автор «Менделеевщина!».
В приложенном документе (имеется на руках редакции Finance Magnates RU), среди прочего, сказано, что Клименко обязан соблюдать комендантский час и оставаться по месту жительства каждый день с 18:00 до 09:00. Тем не менее, про сумму залога в документе ничего не сказано. Документ датирован 1 мая 2024 года.
Напомним также, что по версии обвинителей BTC-e осуществляла транзакции для киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных кибератак, мошенничества с вымогательством, кражи личных данных и распространения наркотиков. Предположительно, операторы BTC-e вели преступную деятельность на серверах компании, которые находятся на территории Соединенных Штатов. Как утверждается, компания BTC-e арендовала эти серверы у Клименко и подконтрольной ему компании Soft-FX.
Напомним также, что основанная в 2005 году компания Soft-FX сотрудничает с форекс-брокерами, платформами, осуществляющими торговлю цифровыми активами, дилерами, банками и фондами. Более того, в 2014 году было создано предприятие ООО «СофтЭфИкс Дэв» как центр разработки ПО для группы компаний SOFT-FX. Предприятие специализировалось на разработке программного обеспечения для торговли валютами и производными финансовыми инструментами на международных биржевых и внебиржевых рынках. В свое время численность сотрудников превышала 100 человек в 3 офисах в Минске. Компания являлась резидентом белорусского ПВТ (Парк Высоких Технологий).
