В минувший вторник Министерством юстиции Соединенных Штатов было обнародовано обвинительное заключение, в котором гражданин Беларуси и Кипра обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг.
Согласно обвинительному заключению, в период с 2011 по июль 2017 года 42-летний Александр Клименко вместе с Александром Винником и другими лицами якобы контролировал биржу цифровых валют BTC-e. Клименко также предположительно контролировал технологическую компанию Soft-FX и финансовую компанию FXOpen.
В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e была крупной организацией, которая помогала своим клиентам отмывать деньги, полученные преступным путем через анонимную торговлю биткоином.
По версии обвинителей BTC-e осуществляла транзакции для киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных кибератак, мошенничества с вымогательством, кражи личных данных и распространения наркотиков.
Предположительно, операторы BTC-e вели преступную деятельность на серверах компании, которые находятся на территории Соединенных Штатов. Как утверждается, компания BTC-e арендовала эти серверы у Клименко и подконтрольной ему компании Soft-FX.
Несмотря на то что BTC-e осуществляла операции в Соединенных Штатах, она якобы не была зарегистрирована в Министерстве финансов США как компания, предоставляющая денежные услуги. Кроме того, у нее не было четких процедур для борьбы с отмыванием денег, системы проверки «знай своего клиента» (KYC), а также программы борьбы с отмыванием денег, как того требует федеральное законодательство.
Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу Соединенных Штатов и вчера впервые появился в Сан-Франциско. В настоящее время он находится под стражей.
В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Чтобы добиться ареста Клименко, управление по международным делам Министерства юстиции сотрудничало с правительством Латвии.
Александр Клименко
Напомним, что основанная в 2005 году компания Soft-FX сотрудничает с форекс-брокерами, платформами, осуществляющими торговлю цифровыми активами, дилерами, банками и фондами. Более того, в 2014 году было создано предприятие ООО «СофтЭфИкс Дэв» как центр разработки ПО для группы компаний SOFT-FX. Предприятие специализировалось на разработке программного обеспечения для торговли валютами и производными финансовыми инструментами на международных биржевых и внебиржевых рынках. В свое время численность сотрудников превышала 100 человек в 3 офисах в Минске. Компания являлась резидентом белорусского ПВТ (Парк Высоких Технологий).
Тем не менее, на фоне продолжающегося геополитического кризиса в регионе, в 2022 году провайдер Soft-FX продал 100% долей в «СофтЭфИкс Дэв» и «СофтЭфИкс Бел». Таким образом, провайдер Soft-FX вышел из состава их собственников. Спустя несколько месяцев после приобретения долей новый собственник переименовал «СофтЭфИкс Дэв» в ООО «Финмаркет Софт», а «СофтЭфИкс Бел» в ООО «Финмаркет Софт Сервисиз».
«Одним из основателей этого бизнеса, головной офис которого находится в Риге (Латвия), является белорус Александр Клименко. До того как в начале 2010-х заняться разработкой софта, он успел запустить успешного форекс-брокера FXOpen, который предоставляет услуги онлайн-трейдинга через собственные торговые платформы. Компании группы зарегистрированы в Сент-Китс и Невис, Кипре, Австралии и Великобритании», — ранее писал местный информационный профильный ресурс Office Life.
Александр Винник
В свою очередь, обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник в августе 2022 года покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за время работы биржи клиенты внесли на счета более 4 млрд долларов США.
В январе 2017, года 42-летнему Александру Виннику, гражданину России, было предъявлено обвинение по 21 пункту. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по просьбе США. В августе 2022 года он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско перед судьей США Салли Ким.
Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники якобы владели, управляли и криптовалютной биржей BTC-e, которая позволяла торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности и ориентировалась в основном на представителей криминальных структур.
А как Пеганов себя чувствует? Или он больше не в партнерах Клименко?
В январе 2023 года сотрудниками полиции ГУ МВД по ЗАО города Москвы был задержан лидер финансовой пирамиды NPBFX Файзулин Вадим Марсович. (До 2016 года обслуживание частных трейдеров и корпоративных клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк») — такой слоган используют мошенники для придания вида «легализации» собственной деятельности в РФ. Систематическое мошенничество по гражданам РФ, осуществляемое деятельностью компании NPBFX от лица московского ООО «НМ Технолоджис» происходит на регулярной основе. Возврат средств из симулятора биржевой торговли возможен через подачу заявления в ближайшие территориальные отделы МВД РФ с детальным описанием процесса потери вложенных средств. По имеющимся данным оперативно-розыскных мероприятий вторым создателем и подельником Файзулина Вадима Марсовича является Шунтиков Артем Викторович. Оба лица являются бывшими сотрудниками банка «АО НЕФТЕПРОМБАНК». Подача заявления о возврате средств должна подразумевать возбуждение уголовного дела по различным частям статьи 159 УК РФ в зависимости от суммы причиненного ущерба. Деятельность финансового симулятора сосредоточена на создании сети лжеконсультационных центров на территории с РФ с целью получения на псевдоброкерские счета заемных средств граждан РФ (пример — сеть лжеконсультационных центров «А1 Трастовая компания». Дополнительно в сети Интернет сотрудники NPBFX под видом имитации деятельности биржевых трейдеров заманивают граждан РФ в симулятор биржевой торговли. (Ярким примером имитации деятельности биржевого трейдера является Возный Вячеслав — гражданин Украины, предлагающий «Удвоить ваши средства на лицевом торговом счете NPBFX» через персональную ссылку сотрудника NPBFX). Если вы столкнулились с внезапной потерей средств на вашем лицевом торговом счете на сайте и личном кабинете NPBFX, блокировкой доступа к собственному лицевому счету и проверки его состояния, а также столкнулись с манипуляцией вывода ваших средств из симулятора биржевой торговли с отсылкой на псевдорегламент — обращайтесь в отделения полиции с просьбой удовлетворения вашего заявления и присвоения вам статуса «Потерпевший по уголовному делу».