Артур Хейс и Бенджамин Дело, два основателя офшорной криптовалютной биржи BitMEX, в четверг признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку не внедрили положения о борьбе с отмыванием денег.
Оба подписали соглашение о признании вины и согласились выплатить штраф в размере 10 млн долларов каждый. Кроме того, им грозит максимальный срок лишения свободы до 5 лет, но окончательное решение о приговоре будет принимать суд.
Умышленные нарушения
Криптобиржа BitMEX была создана в 2014 году и обрела популярность благодаря кредитному плечу 1:100 по криптовалютным производным инструментам. Биржа официально прекратила работу на американских рынках примерно в сентябре 2015 года, но прокуратура заявила, что Хейс и Дело знали, что этот шаг был фиктивным. Меры, введенные биржей для того, чтобы помешать клиентами из США пользоваться сервисами платформы, оказались неэффективными.
По версии следствия BitMEX знала о торговле в США и получала значительную прибыль от своей деятельности. Они даже привлекали клиентов через американских инфлюенсеров в рамках своей партнерской программы.
Delo даже обвинили в искажении внутренней информации отслеживания BitMEX с тем, чтобы статистика указывала другие популярные страны. В то время Хейс и Дело занимали высшие руководящие должности на бирже. Однако уголовное преследование топ-менеджеров вынудило биржу сменить руководство.
«Артур Хейс и Бенджамин Дело создали компанию, которая сознательно пренебрегала обязательствами [по предотвращению преступности и коррупции]; они умышленно не реализовали и не поддерживали даже базовую политику по борьбе с отмыванием денег», заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. «Они позволили BitMEX работать в тени финансовых рынков».
В октябре 2020 года прокуратура США предъявила обвинения Хейсу и Дело вместе с другим соучредителем Сэмюэлем Ридом и сотрудником Грегори Дуайером. Кроме того, биржа также заплатила гражданский штраф в размере 100 млн долларов.
