Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный гражданам, так и репутационный всей индустрии), что, в декабре прошлого года, производство следствия по данному делу было взято на контроль руководства Следственного департамента МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Среди прочего, все больше российских региональных судов принимают сторону потерпевших и все чаще бывшие сотрудники региональных отделений Телетрейд несут заслуженное наказание. На этот раз, в Тульской области суд вынес приговор еще одному участнику преступной группы, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает сегодня «Вести Тула», со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тульской области, 27-летний жителя Тулы был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой (ОПГ) в особо крупном размере.
В ходе судебного процесса были представлены доказательства того, что с февраля по сентябрь 2018 года ведущий менеджер ООО «Институт трейдинга и инвестиций «Сириус», офис которого находился в Туле, ввел в заблуждение 12 местных жителей относительно возможности увеличения их доходов от инвестиций, осуществляемых группой компаний «ТелеТрейд» (TeleTrade) с различными финансовыми инструментами, на международном межбанковском рынке Форекс (Forex).
Злоумышленник, входивший в состав ОПГ, созданной руководителем группы компаний, знал, что созданные для проведения финансовых операций приложения и сайты не имели доступа к указанному рынку. Все денежные средства, вложенные гражданами, сразу поступали на счета злоумышленников. Таким образом, фигурант уголовного дела похитил у потерпевших более 12 миллионов рублей.
Еще в 2020 году один из потерпевших от деятельности «Института трейдинга и инвестиций Сириус» рассказывал: «Это ж надо какие коварные мошенники работали до недавних пор в славном городе Тула! Илья Федорович Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич Романов, Тимур Ахметович (фамилии не помню) и еще несколько алчных кидал организовали под крылом «Телетрейд» компанию по разводу клиентов на бабки».
Теперь же, суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении организатора группы и других участников выделено в отдельное производство.
Как уже говорилось, в настоящее время по аналогичным преступлениям в одно производство соединено 23 уголовных дела, возбужденных и расследуемых в 12 субъектах Российской Федерации. Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признаны более 566 граждан, а общий ущерб составил более 350 000 000 рублей.
