В Татарстане полицейскими задержаны подозреваемые в организации мошеннической схемы хищения денег под предлогом торговли на рынке Форекс, об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
«Сотрудниками МВД по Республике Татарстан задержаны пятеро жителей региона. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что злоумышленники являлись сотрудниками (одного из них зовут Владимир Карпов) двух коммерческих организаций. Основным видом их деятельности было предоставление финансовых консультаций и проведение операций на рынке Форекс. Представители компаний обзванивали граждан, разместивших объявления о поиске работы, и приглашали их на собеседование. Соискателям предлагались должности менеджеров, консультантов и руководителей после прохождения обучения.
В ходе занятий кандидатов убеждали в необходимости на практике получить навыки самостоятельной торговли через форекс-дилера. Для этого на компьютер или смартфон устанавливалось специальное программное обеспечение. Новому клиенту для проведения операций нужно было сделать взнос. Деньги перечислялись организации, которая якобы конвертировала их в валюту и направляла на личный счет.
В случае отсутствия накоплений предлагалось оформить кредит. Один из участников организованной группы отвозил граждан в банк, присутствовал при оформлении кредита и за свои услуги брал 20% от выданной суммы. Еще одним вариантом получения средств для взноса был залог недвижимого имущества.
Клиентов также склоняли к обучению у опытных аналитиков компании, стоимость которого доходила до 50 тысяч рублей за час. Исполняя все полученные указания, люди теряли вложенные в торговлю деньги и оставались ни с чем.
В телефоны и компьютеры доверчивых граждан, ставились специальные программы. Деньги, выведенные якобы на биржу, на самом деле туда не попадали. Приложение лишь имитировало торги, а через некоторое время вся сумма списывалась, как вложенная в неудачную сделку.
Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время задокументировано 15 криминальных эпизодов, ущерб от которых составил более 20 млн рублей. При этом есть основания предполагать, что на самом деле потерпевших от противоправной деятельности гораздо больше.
Владимир Карпов и ООО «Атлант»
В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий, еще один объявлен в федеральный розыск», — заявила Ирина Волк.
«По делу задержаны пятеро, включая уроженцев Башкирии и Казахстана, а также бывшего главу Федерации чирлидинга Оренбурга, основавшего в Казани фирму «Атлант». Ее офисы полиция объявила местом преступлений», пишет сегодня «Реальное Время».
По делу привлекаются шесть человек, из которых один объявлен в федеральный розыск. В СИЗО по ходатайству следователей ГСУ МВД Татарстана отправлены трое. Как удалось выяснить «Реальному времени», речь идет в том числе о 41-летнем уроженце Оренбурга Владимире Карпове. В августе 2021-го он открыл в центре Казани ООО «Атлант», а через год переименовал эту фирму в «Еву». По данным ЕГРЮЛ, компания занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Кроме Карпова, Вахитовский суд Казани санкционировал заключение под стражу двух уроженцев Башкортостана Шамиля Галишина и Тимура Салимова. Первый числится бывшим директором уфимской фирмы «Башавтотрейд» и совладельцем челнинской «Уралпромпоставки». Второй, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления в собственных фирмах «Вэст Клинтон» и «Нортон Клай» в Москве и Казани. В данный момент компании Галишина и Салимова не действуют. Также к ответственности привлекается 20-летняя уроженка Казахстана Анель Балтаева и 23-летний казанец Виталий Иванов. Обоим в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, сообщает ресурс.
