Власти Индии похоже слов на ветер не бросают. В течение последних нескольких лет нетерпимость местных регуляторных органов по отношению к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на потенциал густонаселенного рынка, компании таргетируют граждан страны из различных финансовых хабов, например, из Дубая, и даже налаживают локальное присутствие, несмотря на отсутствие регистрации. Власти все чаще вынуждены применять силу.
Недавно полиция Мумбаи арестовала 14 человек за организацию фальшивого колл-центра, связанного с торговлей на рынке Форекс. Как пишет Hindustan Times со ссылкой на правоохранительные органы, они обманывали жертв, обещая высокую прибыль. Схемой руководил главный обвиняемый Амар Ровара.
В октябре 2024 года отдел по борьбе с преступностью Мумбаи разоблачил фальшивый колл-центр в районе Малад и арестовал 14 связанных с ним человек. Сотрудники колл-центра звонили потенциальным жертвам через интернет, представляясь представителями форекс-компании из Великобритании, и обманывали их, обещая высокую прибыль на валютных рынках. По данным полиции, колл-центр обманул сотни людей в Индии. Сумма ущерба уточняется.
Главный обвиняемый, 35-летний Амар Ровара, проживает в районе Малад. Он руководил колл-центром полтора года. За это время он нанял 13 человек на позиции менеджеров, тимлидеров и телемаркетологов. Они зарабатывали от 20 000 до 25 000 рупий (240-300 долларов США) в месяц.
В полиции заявили, что обвиняемые собирали личную информацию людей из онлайн-источников и создавали свою базу данных. Затем телемаркетологи звонили людям из базы данных, используя технологию передачи голоса по интернет-протоколу (VOIP), представляясь сотрудниками VFX Markets, якобы форекс-компании из Великобритании.
Телемаркетологи убеждали жертв вложить средства, обещая гарантированную прибыль от инвестиций на валютных рынках, и уговаривали инвестировать через их платформу. Как только они соглашались, телемаркетологи давали им приложение, которое, по их словам, было их эксклюзивной платформой для торговли. На самом деле, оно транслировало ложную информацию, показывая жертвам мошенничества несуществующую прибыль. Иногда приложение показывало убыток, тогда менеджеры побуждали людей инвестировать больше, чтобы получить двойную выгоду.
Полиция провела рейд в колл-центре и обнаружила там 14 человек, включая Ровару. Полиция изъяла два ноутбука, 16 настольных компьютеров, два мобильных телефона и документацию. Обвиняемые были арестованы и доставлены в сессионный суд. В отношении них возбуждено дело сразу по нескольким статьям, включая статьи за преступное нарушение доверия и мошенничество путем выдачи себя за другое лицо.
Действительно, при вводе запроса о VFX Markets в поисковой системе Google появляется некая информация о британской прописке с указание физического адреса в Лондоне. Тем не менее, упоминание о Великобритании на самом сайте форекс-брокера отсутствует. Вместо этого указана регистрация на Сент-Винсенте и Гренадинах (офшоры).
Напомним, что летом этого года индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Enforcement Directorate, ED) провело обыски в Мумбаи, Калькутте, Дели и Гургаоне, связанные с форекс-платформой OctaFx. Компанию обвиняют в инвестиционном мошенничестве. Власти считают, что компания обманула инвесторов на несколько десятков миллионов рупий.
Более того, буквально в конце прошлого месяца Центробанк Индии в очередной раз обновил свой черный список форекс-нелегалов, добавив в него теперь и проптрейдинговые проекты. В список предупреждений для общественности было добавлено 13 брендов, включая некоторые крупные отраслевые компании, такие как австралийский бренд ThinkMarkets.
