Компания Doo Group подтвердила, что ее офис в Малайзии недавно «посетила» с проверкой местная полиция. В компании заявили, что этот визит был частью более широкой общенациональной кампании, направленной против незаконных колл-центров.
Комментируя цель проверки, в компании сообщили: «В рамках более широкой общенациональной кампании против нелегальных колл-центров власти Малайзии недавно провели проверки в нескольких коммерческих помещениях, включая наше».
Отвечая на обеспокоенность клиентов и партнеров, в Doo Group добавили: «Мы хотели бы заверить наших клиентов, партнеров и заинтересованные стороны, что наша деятельность остается полностью соответствующей нормам, и мы работаем прозрачно и конструктивно с властями, предоставляя всю необходимую информацию».
Говоря о своем подходе к управлению, в компании подчеркнули, что соблюдение норм, честность и подотчетность являются основополагающими принципами работы.
Во вторник, 26 августа, малазийская полиция провела рейд в коммерческом здании в Бангсар-Саут, нацелившись на колл-центр, связанный с предполагаемым мошенничеством и онлайн-гемблингом. В местном отчете говорилось, что офицеры обыскали несколько этажей и задержали более 100 человек, доставив их в местные участки для дальнейшего расследования.
Власти Малайзии расследуют схему онлайн-инвестиций
Ранее власти Малайзии получили множество жалоб на офшорного форекс-брокера, при этом сообщалось о том, что клиенты потеряли более 5,3 млн долл. с 2019 года. Брокер, предположительно, предлагал ежемесячную доходность в 4–7% и продвигал свои услуги через онлайн-платформы.
Несколько дел находятся в стадии расследования, что может привести к юридическим наказаниям, включая штрафы или тюремное заключение. Власти также выявили платформу-клон, предлагающую аналогичные инвестиционные схемы. Офшорные регуляторы, в том числе на Кипре и в Гонконге, приняли меры в связи с опасениями, касающимися управления и лицензирования.
В декабре прошлого года, Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) приказала оператору Bybit Technology Ltd отключить свой вебсайт и мобильные приложения в стране в рамках правоприменительных мер против криптовалютной биржи.
