Сотни россиян стали жертвами мошенников, создавших фейковую брокерскую организацию YOKO.ZONE. Они убеждали граждан вложиться в проекты компании, но собрав деньги, лжеброкеры закрыли сайт и чаты. Теперь их ищет полиция. YOKO.ZONE пополнила список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности ЦБ. Об этом сообщило сегодня агентство RT.
Как рассказывают авторы репортажа, у мошенников был свой сайт, чат в мессенджере и даже специальное приложение. В сети можно было увидеть и ролики с выступлениями «главы компании», который представлялся Давидом Гольденбергом. Он рассказывал о «революционных инвестиционных стратегиях», обещающих инвесторам «сумасшедшие заработки». Основные направления, которые предлагались клиентам: метавселенные, криптовалюты и искусственный интеллект. Для расчетов использовался внутренний токен, за пределами площадки монета не торговалась.
Тем не менее, пострадавшие считают, что CEO Давид Гольденберг — вымышленная фигура, предположительно, в его роли снялся актер. Как уже говорилось, собрав деньги с доверчивых «инвесторов», мошенники успели свернуть свою деятельность.
«Представители брокерской организации путем обмана граждан под предлогом заработка на криптовалюте вводили их в заблуждение, после чего они оформляли кредиты и займы на свое имя. Затем представители брокерской организации убеждали их вносить кредитные денежные средства на криптовалютный счет YOKO.ZONE через криптообменники. Никакого заработка граждане не получали. По итогам поданных заявлений в правоохранительные органы были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ», — пояснил RT Евгений Машаров, член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов и руководитель Ассоциации форекс-дилеров (СРО АФД).
«Рекламная кампания у данной организации была весьма агрессивная, так как они обещали высокий уровень доходности гражданам и играли на страхе упустить выгоду. В результате этого большая часть граждан, которые пострадали от их действий, оформляли кредиты и займы под залог транспортного средства, недвижимости», — рассказал г-н Машаров.
По словам Машарова, мошенники гарантируют быстрый доход и одновременное отсутствие рисков (помимо всего прочего, это является нарушением ст. 28 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). При этом с ними нельзя связаться, поскольку указываются фиктивные адреса. Или организация зарегистрирована в офшорной зоне, а деньги вывести крайне сложно. Более того, зачастую гражданам предлагают платить снова и снова, чтобы, например, разблокировать счет.
Старые песни о главном
Все происходило по стандартной схеме: сначала якобы случайное знакомство в сети с будущей жертвой, долгое общение, чтобы завоевать доверие, и только затем — приглашение принять участие в выгодном проекте, рассказали RT жертвы мошенников.
Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова отметила, что общение на сайтах знакомств с развитием доверительных отношений и переходом от романтики к предложениям проверенного заработка под кураторством «близкого» человека — самый распространенный у мошенников способ «входа».
«Это объяснимо: на платформы знакомств идут люди, которые ищут тепла и поддержки. Их психологическое состояние уже настроено на доверие. Поэтому мошенникам достаточно немного поиграть с жертвой, изображая глубокую заинтересованность в ее интересах, жизни, проблемах. В ответ жертва готова открыть не только душу, но и, учитывая наш менталитет, кошелек, в том числе заемный», — отмечает эксперт.
«В таких хайп-проектах работает реферальная система. А значит, жертвы сами приводят других потенциальных жертв. Владельцы проектов всегда анонимны или сфабрикованы под каких-то взятых из интернета персонажей. Криптовалюта, обращающаяся внутри проектов, неликвидна и выдумана специально для внутреннего оборота», — резюмировала она.
