Невероятное ралли биткоина в этом году вовлекло в мир криптовалют множество новых людей. Многие из них просто хотят быстро заработать, не вникая в подробности этой экосистемы. Поверхностное отношение инвесторов объяснимо привлекает преступников, жаждущих легкой наживы. Одним из последних таких примеров стала группировка мошенников в Индии.
Специальная рабочая группа штата Уттар-Прадеш недавно раскрыла группировку, которая «обрабатывала» местных граждан, интересующихся торговлей биткоином. Предполагаемые преступники пользовались сервисом Localbitcoins для поиска своих жертв, предлагали им дисконт к текущему курсу с тем, чтобы они отправляли им фиатные деньги, не получая биткоины взамен.
«Есть сайты, на которых люди могут торговать криптовалютой, и присутствуют как покупатели, так и продавцы. Сначала мошенники склоняли трейдеров к покупке биткоина по сниженной цене и даже переводили какую-то часть токена на их кошельки, чтобы втереться в доверие», — отметили в рабочей группе.
«После этого мошенники переводили на свои счета фиатные деньги от своих жертв, которые требовали остальной суммы биткоинов. Сняв деньги со счета в банке, они исчезали», — поясняют сотрудники полиции.
В данном случае полиция действовала в целях защиты криптовалютных инвесторов, но в целом то,что такие случаи повторяются – это вина властей страны. Все потому, что биткоин-биржи столкнулись с угрозой закручивания гаек государством, которое изучает их данные на предмет содействия в уклонении от уплаты налогов крупными физлицами.
В последнее время спрос на биткоины в Индии резко возрос, о чем говорят торговые объемы. Если законные онлайн-биржи станут слишком обремененными сложными мерами регулирования или и вовсе останутся без права свободного ведения деятельности, эту потенциальную брешь определенно сможет заполнить офлайн-торговля.
Напомним, что ранее, на этой неделе украинские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщили о пропаже Павла Лернера, управляющего директора криптовалютной биржи EXMO. Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры в Киеве. Программиста силой затащили в автомобиль марки Мерседес Вито неизвестные лица в темной одежде, и скрылись. В настоящее время проводится ряд следственных действия, отрабатываются все возможные версии случившегося.
