Полиция и Росгвардия пришли с обысками к Larson&Holz

Сегодня утром, 28 января 2020 года, сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков в офисах и квартирах организаторов нелегальных торгов на рынке Форекс, об этом рассказала официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

По данным местного издания Фонтанка.Ру, в постановлениях на обыск указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного форекс брокера «Ларсон энд Хольц» (Larson&Holz), зарегистрированного в офшорах (на Маршалловых островах) и не имеющего лицензии форекс-дилера, выданной Банком России, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ».

Более того, в материалах дела, на которые ссылается Фонтанка, имеются сведения о том, что организаторы и персонал компании Larson and Holz предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента средства, сообщали ему об убыточности его сделок. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оперативники считают, что граждане Северной столицы даже не принимали участия в торгах на рынке Forex, а их средства попросту похищались.

По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек. По информации полиции, один из подозреваемых имел российскую лицензию биржевого брокера. Также в числе задержанных оказались соучредители и гендиректора различных организаций, помощник депутата мунсовета МО «Новоизмайловское».

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было», рассказала сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

«Полицейскими раскрыта криминальная схема, которая заключалась в следующем: выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке Форекс. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался.

Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов — соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определенная роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках. В настоящее время сотрудниками полиции и Росгвардии проводятся обыски. Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения», резюмировала Ирина Волк.