Платформа криптокредитования Nexo находится под следствием по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях. Правоохранительные органы Болгарии подозревают организаторов криптопроекта в мошенничестве и финансировании терроризма, сообщают местные СМИ.
Сегодня, 12 января 2023 года, болгарская прокуратура опубликовала заявление, в котором говориться о том, что ведомство инициировало расследование в отношении криптовалютного кредитора Nexo с целью «пресечения мошеннической деятельности». Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель прокуратуры республики, Сийка Милева.
По данным прокуратуры, за последние 5 лет оборот Nexo составил более 94 млрд долл. В международной спецоперации участвует более 300 человек, среди которых сотрудники прокуратуры, следователи, сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и иностранные агенты.
«Расследуется деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в отмывании денег, налоговых преступлениях, осуществлении банковской деятельности без лицензии и мошенничестве в области компьютерных технологий. Эта биржа создала и поддерживала платформу по обмену и предоставлению кредитов в криптовалюте. Этот банк действовал через целую сеть различных компаний, расположенных в Великобритании, Швейцарии, США, а также в известных офшорных странах», сообщила Милева.
«Установлено, что клиенту платформы, который активно обменивал криптовалюту, было официально предъявлено обвинение в финансировании террористических актов», дополнила представитель прокуратуры.
