Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск против Троя Мэнсона и его компании ZTegrity Inc. Регулятор обвиняет его в мошенничестве на рынке Форекс. Согласно пресс-релизу, Мейсона и его компанию обвиняют в работе без лицензии. Кроме того, компания заманивала клиентов обманным путем.
Слушание дела состоится в Окружном суде США в Южном округе Техаса. Ранее в этом месяце суд выдал постановление о заморозке активов и получении доступа к документам, необходимым в рамках следствия. CFTC требует полной компенсации клиентских убытков, уплаты гражданских штрафов, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения CEA.
В иске говорится, что с октября 2019 года ответчики использовали различные веб-сайты и профили в социальных сетях для продвижения торговых пулов, которые предлагали высокую доходность с низким или нулевым риском. Они получили название «Черный клуб» и «Сберегательный форекс-клуб». На сайте утверждалось, что он собрал более 460,000 долларов от 411 инвесторов».
Предыстория
Кроме того, обвиняемые завлекали участников в свои пулы, обещая «гарантированные» выплаты средств, внесенных на их индивидуальный сберегательный форекс-счет, а также «гарантированные» прибыли. Однако обвиняемые знали или халатно недооценивали реальные риски, а также умалчивали тот факт, что прибыль при торговле на рынке Форекс не гарантирована. Кроме того, они не сообщали клиентам о том, что у них нет торговых валютных счетов в США.
В мае редакция Finance Magnates сообщала, что CFTC обвинила LJM Partners Ltd и LJM Funds Management в мошенничестве на сырьевом рынке, а также в том, что они замачивали информацию об убытках. Кроме того, обвинения были предъявлены председателю и владельцу двух компаний Энтони Дж. Кейну, а также портфельному управляющему Анишу Парватанени.
