Клиринговая компания, закрывшая пять торговых счетов подозреваемого, передала следователям четыре чека на указанную сумму в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности».
Этот арест и конфискация денежных средств стали результатом четырех месяцев расследования подозрительных операций на фьючерсном рынке и тесного сотрудничества отдела полиции по борьбе с отмыванием денег и Межконтинентальной биржи (ICE). ICE следит за рыночной активностью при помощи специальных средств контроля и выявления подозрительных торговых схем.
Предполагается, что две российские компании (одна из них работающая в нефтяной отрасли), швейцарская инвестиционная компания, а также еще одна инвестиционная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах работали на русскую мафию, помогая преступникам отмывать деньги и выводить их из России через Великобританию.
Так, 43-летний русский брокер был арестован 23 марта этого года по подозрению в мошенничестве, связанном со злоупотреблением служебным положением и отмыванием денег, и выпущен под залог до июля. Также по этому делу был допрошен с предостережением и отпущен гражданин Великобритании.
Напомним, что буквально две недели назад полиция Лондона арестовала 58-летнего подозреваемого в отмывании денег и конфисковала у него банковские тратты на сумму 30 млн ф.ст.
Детектив Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег в полиции Лондона отметил:
«Улики, полученные в ходе расследования, указывают на то, что российская преступная группа отмывала миллионы долларов через лондонский рынок фьючерсов».
«Полиция Лондона, работая совместно судебными и государственными огранами, а также с частным сектором, намерена пресечь подобного рода деятельность и сделать все, чтобы Великобритания считалась неблагоприятным местом для отмывания криминальных денег».
