Американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявил обвинения создателям скандальноизвестной финансовой пирамиды HyperFund, собравшей более 1,7 млрд долларов по всему миру.
С июня 2020 года по начало 2022 года Сюэ Ли (он же Сэм Ли) и Бренда Чунга (известная как «биткоин-красотка» или Bitcoin Beautee) предлагали участие в криптовалютном проекте HyperFund, который, по их словам, гарантировал инвесторам высокие доходы. Они утверждали, что проект занимается майнингом криптовалюты и сотрудничает с компанией из списка Fortune 500.
Однако на самом деле HyperFund был финансовой пирамидой и не имел реального источника дохода, кроме средств, полученных от инвесторов. В SEC считают, что Ли и Чунга знали об этом, но умышленно скрывали. В 2022 году схема HyperFund рухнула, оставив инвесторов без денег.
«Ли и Чунга привлекали инвесторов, обещая им прибыль от добычи криптоактивов, но единственное, что добывал HyperFund, — это деньги своих инвесторов», — говорится в завявлении SEC. «Это дело еще раз иллюстрирует, как несоблюдение требований в криптовалютном пространстве помогает плодить схемы, в которых промоутеры наживаются на обещании легких денег, не предоставляя подробной информации о защите инвесторов».
В иске, поданном SEC в федеральный окружной суд в округе Мэриленд, Ли и Чунга обвиняются в нарушении закона о борьбе с мошенничеством и федеральных законов о ценных бумагах. Ведомство требует постоянного судебного запрета, запрета на участие в многоуровневом маркетинге или предложениях криптоактивов. Кроме того, Комиссия хочет, чтобы обвиняемые возместили незаконно полученную прибыли, выплатили проценты и гражданские штрафы.
Чунга согласилась на досудебное урегулирование, а также на выплату компенсаций и гражданских штрафов в размерах, которые будут определены судом. Обвинения против Ли будут рассматриваться в судебном порядке.
В рамках параллельного процесса прокуратура США по округу Мэриленд выдвинула против Ли и Чунги уголовные обвинения. Чунга признала себя виновной в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами.
