Семью владельца TeleTrade обязали возместить ущерб клиентам

Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в регионе, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный гражданам, так и репутационный всей индустрии), что до сих пор его название всплывает в криминальных хрониках и судебных делах. Тем не менее, из этого горького опыта участники индустрии могут извлечь на будущее и некоторые полезные уроки.

Так, например, в конце 2023 года, Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования потерпевших инвесторов и обязал наследников покойного владельца бренда TeleTrade возместить им солидарный ущерб в совокупном размере более 117 миллионов рублей. Это, пожалуй, первый, а значит прецедентный для всей индустрии форекс, случай, когда помимо имущества наследникам переходит и ответственность за мошенничество.

Итак, в июне 2022 года шестеро бывших клиентов форекс-дилера Телетрейд обратились в Гагаринский суд с требованием к родственникам Владимира Чернобая, скончавшегося еще в июне 2019 года, возместить им ущерб, причиненный преступлением усопшего владельца компании TeleTrade DJ. Ответчиками по данному делу являлись Анна Чернобай, Владимир Чернобай, Александр Чернобай, Мария Чернобай и Елена Суворова.

В обоснование заявленных требований истцы сослались на уголовное дело, возбужденное еще в марте 2014 года в отношении сотрудников ООО «Телетрейд-Кострома». В октябре 2018 года по данному делу вынесено постановление о привлечении Владимира Чернобая в качестве обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а истцы признаны потерпевшими. Тем не менее, спустя 3 года уголовное преследование по данному делу в отношении Владимира Чернобая было прекращено в связи с его смертью 11 июня 2019 года.

Наследники форекс-империи

Наследниками покойного (примечание: лица, призванные к наследованию), являются его отец (Александр Чернобай), супруга (Анна Чернобай) и дети (Мария, Анна и Владимир Чернобай). Но поскольку Александр Арсеньевич умер в ноябре 2021 года, а наследником его имущества по завещанию является Елена Суворова, то она также несет ответственность по обязательствам наследодателя.

«Согласно ст.1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества», — подчеркнул судья Гагаринского суда.

Как усматривается из дела, открытого нотариусом к имуществу Владимира Чернобая, наследниками, принявшими наследство после его смерти, являются его отец Александр (одна шестая доли, которая после его смерти перешла к Елене Суворовой), супруга Анна (одна шестая доли) и дети: Мария (четверть), Александр (четверть) и Владимир (одна шестая доли). Мать покойного от наследства отказалась в пользу Марии и Александра.

«Поскольку общая стоимость наследственного имущества превышает сумму задолженности по кредитному договору, наследники обязаны исполнять обязанность по погашению долга наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним имущества», — добавил судья.

Дела давно минувших дней

Как следует из материалов уголовных дел, на которые опиралось обвинение, было установлено, что покойный Владимир Чернобай, являясь владельцем компании TeleTrade D.J. International Consulting Limited (зарегистрированной в Гонконге), а также фактическим владельцем компании TELETRADE D.J. LTD (зарегистрированной в Сент-Винсент и Гренадинах), осуществлявших коммерческую деятельность форекс-дилера, знал, что она является высокорентабельной, инновационной и сложной для освоения большинством граждан, не обладающих специальными познаниями в указанной сфере. Он также понимал, что риски привлечения к ответственности на территории РФ, при удаленности местонахождения компании, минимальны.

«В период не позднее 2013 года, у В.Ч., возник преступный умысел, направленный на получение дохода, связанного с систематическим личным обогащением путем обмана граждан, безвозмездным обращением в свою пользу чужих денежных средств, под видом предоставления услуг по организации торгов на рынке Форекс, применением искусственных механизмов приведения торговых счетов отдельных клиентов (инвесторов) к нулевому балансу», — говорится в материалах дела.

Реализуя свои преступные намерения, он привлек в качестве доверенного лица своего родственника Олега Суворова, который стал бенефициарным собственником компании TELETRADE D.J. LTD, учредителем и генеральным директором ООО «Телетрейд». Суворов из корыстных побуждений согласился участвовать в хищении, выполнять указания и распоряжения В. Чернобая, вступить в организованную группу и осуществлять в ней руководящую роль», — сказано в документах.

30 октября 2018 года, Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов, проживающие в Германии на тот момент, были объявлены правоохранительными органами Российской Федерации в международный розыск. В ноябре 2021 года г-н Суворов был задержан в Чехии.

Реституция

При таких обстоятельствах Гагаринский суд пришел к выводу, что с указанных наследников в пользу истцов надлежит солидарно взыскать ущерб, причиненный преступлением, поскольку, факт причинения имущественного вреда истцам покойным В.Ч. и размер ущерба, установлен приговорами суда в рамках рассмотренного уголовных дел с учетом представленных доказательств.

Как уже говорилось, московский городской суд постановил взыскать в пользу шестерых потерпевших солидарно с указанных наследников покойного владельца TeleTrade возмещение ущерба и проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере около 117 млн рублей.

Читайте больше на нашем Telegram-канале!