Прокуроры США назвали двух граждан России организаторами взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox, крупнейшей на тот момент в мире биржи биткоинов (BTC). Министерство юстиции (Минюст) в обвинительном заключении, обнародованном в пятницу, предъявило 43-летнему Алексею Билюченко и 29-летнему Александру Вернеру обвинения в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов после взлома биржи.
По данным прокуратуры, Билюченко и Вернер в период с сентября 2011 года по май 2014 года похитили почти все биткоины, принадлежащие клиентам Mt. Gox. По версии следствия это способствовало окончательной гибели платформы в феврале 2014 года.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против российских граждан в Нью-Йорке и Калифорнии после продолжающегося межведомственного расследования этого дела. Прокурор также обвинил Билюченко в том, что он совместно с Александром Винником управлял ныне несуществующей болгарской криптовалютной биржей BTC-e, используя «незаконно полученные доходы» от взлома Mt. Gox.
BTC-e, по словам прокуроров, в течение многих лет помогала преступникам по всему миру «отмывать миллиарды долларов». Среди них были компьютерные хакеры, разработчики программ-вымогателей, наркоторговцы и коррумпированные государственные чиновники.
По данным Минюста, Mt. Gox хранила криптовалютные кошельки и приватные ключи своих клиентов на компьютерном сервере в Японии. Однако, украв биткоины, Билюченко, Вернер и их сообщник якобы отмыли большую их часть через свои счета на двух других биткоин-биржах.
Кроме того, Минюст утверждает, что Билюченко, Вернер и другие лица в рамках схемы по отмыванию биткоинов в апреле 2012 года заключили так называемый контракт на рекламные услуги с нью-йоркским биткоин-брокером. Фирма якобы помогла обвиняемым спрятать и ликвидировать украденные биткоины, осуществив электронные переводы на сумму около 6,6 млн долларов на контролируемые ими зарубежные банковские счета и счета на имя подставных компаний.
«В обмен на электронные переводы нью-йоркский биткоин-брокер якобы получал «кредит» на бирже Exchange-1, через которую Билюченко, Вернер и их сообщники якобы отмыли более 300 000 биткоинов, украденных с Mt. Gox», — отметил Минюст США, поясняя обвинительное заключение.
