Артур Шабак, сооснователь и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал, что нарушал закон о противодействии отмыванию денег. Об этом заявило накануне Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США.
С 2015 по 2019 год проживающий в Таллине (Эстония) Шабак участвовал в управлении онлайн-платформы Paxful, предназначенной для Р2Р-торговли криптовалютой, где пользователи могли договариваться друг с другом об обмене криптовалюты на фиатные деньги, карты и подарочные сертификаты.
Шабак позволял клиентам регистрироваться на платформе и торговать криптовалютой без процедуры KYC (знай своего клиента). Он даже хвастался, что на Paxful можно работать анонимно, без KYC. Он предъявлял другим фальшивые правила борьбы с отмыванием денег, зная, что компания их не соблюдает. Он ни разу не сообщил о подозрительных сделках, несмотря на то что был в курсе незаконной или преступной деятельности клиентов Paxful.
Из-за отсутствия действующих политик AML и KYC, платформа Paxful превратилась в удобный способ отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические аферы, схемы вымогательства и проституцию.
Шабак признал, что специально не создал систему борьбы с отмыванием денег, хотя закон этого требует. Вынесение приговора по его делу назначено на 4 ноября 2024 года, и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Шабак признал себя виновным в том, что умышленно не разработал и не внедрил эффективную программу AML, как того требует закон о банковской тайне. Судья федерального окружного суда при вынесении приговора будет учитывать различные факторы, вклчая рекомендации и характеристики Шабака, который также покинет совет директоров Paxful Inc.
Делом Шабака занимаются специальные отделы Министерства юстиции США, которые расследуют финансовые преступления. Они контролируют деятельность банков и других компаний в части соблюдения законов.
Напомним, что еще в мае 2019 года стало известно о том, что компания Paxful, использующая в своем бизнесе финансовую P2P модель, выходит на российский рынок. После США и Эстонии биткоин-платформа открыла российское представительство. «Мы работаем над тем, чтобы популяризировать P2P финансы в глобальном масштабе, в том числе и в России, где мы ожидаем большой интерес со стороны тех, кто желает создать альтернативу банковской системе. Предлагая свою платформу пользователям, мы делимся с ними своим полученным опытом, благодаря которому наши услуги постоянно улучшаются и оптимизируются», — сказал тогда исполнительный директор и соучредитель компании Paxful, Артур Шабак.
Для справки, Рэй Юсеф, соучредитель и генеральный директор компании Paxful, родился в Нью-Йорке. Он является филантропом, экспертом по технологиям и биткоин энтузиастом. Вместе с Артуром Шабаком создал Paxful – peer-to-peer биткоин-площадку. Артур Шабак родился и вырос в Эстонии, окончил таллиннский университет «ТалТех» и на протяжении 15 лет проработал в области информационных технологий.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
