Бывший топ-менеджер Huobi, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, оказался под следствием в Гонконге. Его обвиняют в том, что он заработал 5 млн американских долларов, тайно торгуя против компании, сообщает FT.
Этот случай касается сделок, которые якобы были совершены в феврале и в марте 2020 года Чэнем Боляном, который в то время занимал должность руководителя отдела по работе с институциональными клиентам.
Напомним, что Huobi основана в Китае в 2013 году. С тех пор биржа значительно выросла и вошла в пятерку топовых криптобирж в мире по среднесуточному объему торгов. Сейчас она зарегистрирована на Сейшельских Островах. Переезд связан с запретом на деятельность криптобирж в Китае.
По делу Чэня назначено предварительное слушание на следующей неделе. Такие расследования в соответствии с законодательством Гонконга запрашиваются обвиняемым и проводятся для того, чтобы решить, достаточно ли доказательств для передачи дела в суд.
Чэня арестовали в мае 2020 года, тогда его обвиняли в доступе к компьютерным системам Huobi с преступными или нечестными намерениями.
По версии следствия он открыл розничный счет на имя своего отца и открыл ему кредитную линию на 20 млн долл. от лица биржи. Затем он торговал с этого счета против корпоративного счета Huobi, который он сам же и контролировал. Эта схема принесла ему прибыль в размере 5 млн долл.
Чэня выпустили под залог в размере 25 тыс. долл. Ему предъявят обвинение по шести пунктам в связи с доступом к компьютерным системам Huobi, и по одному пункту в связи с незаконным обогащением.
Неясно, как Huobi обнаружила сделки, но биржа заявила о мошенничестве в апреле этого года.
«Болян Чэнь прекратил работу в компании в мае 2020 года. Других комментариев относительно предъявленных ему обвинений у нас нет», говорится в заявлении криптобиржи.
В последние годы правоохранительные органы во всем мире пристально следили за криптовалютными рынками, давая понять, что уголовное законодательство, применимое к традиционным финансовым фирмам, так же применяется и к крипто-индустрии.
Ранее в этом месяце прокуратура США возбудила дело об инсайдерской торговле против бывшего сотрудника OpenSea, маркетплейса невзаимозаменяемых токенов или NFT.
