Окружной суд Сингапура вынес приговор двум организаторам финансовой пирамиды, которые обманули более 4 500 инвесторов на сумму около 17 млн долларов США. Мошенническая схема, действовавшая в 2014-2015 годах, обещала инвесторам высокую доходность от торговли на валютном рынке (форекс).
Приговор и схема мошенничества
Главный обвиняемый, 51-летний Леонг Кун Ва, приговорен к 10,5 годам тюрьмы и штрафу в 3,66 млн сингапурских долларов. Его сообщник, 38-летний Нг Куан Чуан, получил 7,5 лет заключения и штраф в 300 000 сингапурских долларов.
Как рассказывает агентство CNA, мошенники создали компанию Singliworld, которая привлекала средства инвесторов, обещая управление капиталом профессиональными трейдерами и доходность 7,54% в месяц от валютных операций, при этом они могли оставить себе 70% прибыли.
Чтобы принять участие, нужно было перевести деньги на торговые счета Triumph Global и Union Markets, при этом участники схемы не имели доступ к этим счетам и не могли торговать самостоятельно.
На деле никаких профессиональных трейдеров не было. Ежедневные торговые отчеты и балансы торговых счетов, которые получали инвесторы, были фальшивыми, а запросы на вывод средств удовлетворялись за счет капитала других инвесторов. Схема быстро разрослась до 55 уровней, причем более половины инвесторов были из Сингапура.
Организаторы схемы тратили деньги на личные нужды. Леонг обналичил средства, переведя 2,7 млн долл. со счета Triumph Global на свой банковский счет в Гонконге, утверждая, что это причитающиеся ему компенсационные выплаты. Он также перевел более 500 000 сингапурских долларов на сингапурский банковский счет своей жены.
Нг признал, что получил от схемы как минимум 300 000 долл., хотя противоречивые доказательства на суде предполагали возможность более высокой суммы.
Сомнительный перевод почти 530 000 долларов США, якобы для инвестиций в African Development Funding Group, также был сделан с счета Triumph Global на другой банковский счет без одобрения инвесторов.
Масштаб ущерба
По данным следствия, общие потери инвесторов превысили 13,7 млн долл., из которых более 10 млн остаются невозмещенными. Организаторы успели вывести значительные суммы через счета в Гонконге и Сингапуре.
Нг подал апелляцию на приговор, а Леонгу разрешили начать отбывание срока после китайского Нового года. Оба находятся под залогом в 300 000 сингапурских долларов каждый.
Судья Со Цзе Бянь назвал это дело одним из самых серьезных случаев мошеннической торговли в практике сингапурских судов.
Напомним, что 16 декабря 2024 года суд Сингапура приговорил 57-летнего Кеннета Кама к 10 годам лишения свободы. Кеннет, возглавлявший несколько компаний, включая Kenn Capital, Kenn Organisation International и Kenneth Kam Pte Ltd., выдавал себя за успешного форекс-трейдера и обещал инвесторам 3% ежемесячной прибыли за предоставленные займы. Он убеждал жертв предоставлять ему займы, уверяя, что его торговые операции приносят высокую прибыль.
