Неожиданный поворот событий в деле скандально известного украинского форекс-брокера Форекс Тренд (Forex Trend) в очередной раз смешал, популярный в регионе СНГ, финансовый сектор с политикой. Руководство брокерской компании, которая не возвращает многочисленным клиентам средства на протяжении уже многих месяцев, теперь подозревается в поддержке Новороссии в военном конфликте с Украиной. Напоминает сценарий когда руководство другого печально известного украинского брокера ММСИС (MMCIS) подозревалось в поддержке уже Украинской стороны, а именно радикалов-националистов.
«В офисах Форекс Тренд найдены памятные награды ФСБ РФ»
Накануне, на официальном вебсайте Службы Безопасности Украины (СБУ) было размещено следующее заявление: «Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу «Хирург», совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО Форекс тренд, присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из так называемых ДНР и ЛНР (примечание: самопровозглашенные Луганская народная республика и Донецкая народная республика)».
«Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки», часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из ДНР и ЛНР. Сотрудники СБ Украины, во время обысков у представителей украинских офисов компаний, изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ (кортик и часы)», говорится в релизе СБ Украины.
Напомним, что ранее, в конце прошлого года, когда ускорился процесс банкротства украинского брокера ММСИС, унесшего с собой миллионы инвестированных средств граждан региона СНГ, некоторые СМИ сообщали о намерении Константина Кондакова, которого упоминают как одного из основателей финансовой пирамиды ММСИС, баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины от списка «Радикальной партии», которую возглавляет Олег Ляшко.
Таким образом, невольно возникает вопрос, действительно ли непрозрачные финансовые схемы и пирамидальные структуры, являются одним из механизмов поддержки определенных политических движений, или речь идет о некоем способе перенести осложнившеюся финансовую ситуацию из юридического поля в политическое, а проще говоря, списать финансовые ошибки на политические?
«Не верьте провокаторам»: — последняя запись вКонтакте на страничке Кондакова.
Посмотрим. Если будет возрождение ММСИС тогда он прав….