Первомайским районным судом города Краснодар (Россия) окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых, организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Из приговора суда следует, что в 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Они организовали привлечение денежных средств граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже.
При этом заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
У подсудимых сменились 20 адвокатов
Отмечается, что судебный процесс длился почти 6 лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, непосредственно в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. В зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Назначенное наказание считается отбытым.
Двоим назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 000 рублей. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 000 000 рублей.
Еще в далеком 2015 году, президент ГК «Global Finance Invest» в РФ – директор «Trade Investment Company «GFI», Дмитрий Галактионов, рассказывал порталу «Аргументы и Факты Кубань» о том, как заработать в кризис. «Если говорить о различных незаконных махинациях и финансовых пирамидах, которые выплачивают колоссальный процент за счет новых вкладчиков, то, теоретически, он [процент доходности] ограничен только количеством людей на земле», — заявил тогда он.
Отвечая, в 2015 году, на вопрос о «низкой» доходности его компании, Галактионов посмеялся: «Компании с такой доходностью [60-80% в год], как правило, работают только с одним инструментом — FOREX, и зарабатывают они исключительно на спекуляциях, потому что больше никакими ресурсами не обладают. Свои деньги они получат в любом случае, но риск потери ваших может достигать 100%, и это прописано в договоре. Если инвестор готов рисковать своим депозитом, то доходности в 80% мало, при таких рисках хотелось бы видеть доходность вдвое выше. У нас доходность относительно низкая: максимальный уровень фиксированной доходности достигает всего 40% годовых. Но это фиксированная прибыль, которую вы получите вне зависимости от обстоятельств».
