Срок за мошенничество

fca-300x185Управление Великобритании по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) признало Бенджамина Уилсона из Южной Англии виновным в мошенничестве. Мистеру Уилсону, который обманным путем выманил у инвесторов денежные средства, был вынесен один из самых суровых приговоров за последнее время. После признания своей вины в мошенничестве, подделке документов и ведении незаконной деятельности Уилсона ожидает семь лет тюремного заключения. Приговор о наказании в виде самого долгого срока заключения по такого рода делам был вынесен в Лондоне судом Саус Краун, прежде уже работавшим над некоторыми значимыми делами FCA, включая нашумевшее дело о ведении инсайдерской торговли, по которому против лиц из высшего руководства компании Blue Index, являвшейся брокером CFD, были выдвинуты обвинения в «нечестной игре». При вынесении приговора Бенджамину Уилсону судья Майкл Грив сказал: «Это был циничный и абсолютно неприемлемый обман». Судья вынес приговор о тюремном заключении обвиняемого общим сроком на семь лет, в том числе семь лет за мошенничество, 18 месяцев за несанкционированную FCA деятельность и четыре года за подделку документов с одновременным течением сроков. Согласно деталям по данному делу, озвученным в официальном заявлении FCA, Уилсон признал себя виновным в декабре 2013 года, в ходе расследования выяснилось, что его фирма Sure Investment оказалась фиктивной и не имела разрешения на осуществление деятельности в качестве компании по управлению инвестициями. Уилсон обманул более 300 инвесторов, доверивших ему около 21,8 миллионов фунтов стерлингов. Зачитывая приговор, судья добавил, что «это вопиющий случай злоупотребления доверием».

images-5Комментируя результаты расследования, Трэйси МакДермотт, директор Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, отметила: «Для привлечения инвесторов Уилсон использовал свое обаяние и обещания бесспорного получения прибыли. Однако его обещания оказались такими же фиктивными, как и его фирма. Все это было всего лишь спектаклем, разыгранным за счет тех, кто ему поверил. В этой схеме был только один человек, получавший выгоду, и это был сам Уилсон».

Уилсовну было всего 24 года, когда он основал свою компанию в 2003 году. Молодого человека привлек гламурный стиль жизни, который часто ассоциируется с трейдерами и финансистами. В ходе расследования было установлено, что Уилсон в ходе незаконной деятельности выманил у инвесторов 21,8 миллиона фунтов стерлингов. Из них лишь 4,2 миллиона было использовано в ходе торговли, причем Уилсон потерял 2,25 миллиона. Уилсон вел экстравагантный и роскошный образ жизни, потратив 6,3 миллиона фунтов: 4 миллиона ушло на покупку дома в престижном районе Пула в Дорсете, 200 тысяч на скачки и лошадей, еще 200 000 на роскошные автомобили, включая Феррари Калифорния, 100 тысяч на шоппинг и еще сотни тысяч на отдых и развлечения, так во время каникул в Лас Вегасе только один из счетов в баре составил 37 тысяч долларов США.

download-21FCA считается одним из наиболее надежных регуляторов как для частных лиц, так и для компаний, работающих с FX и CFD. За последние пять лет множество брокеров выбрали Лондон своей резиденцией, стремясь получить максимум преимуществ от солидной репутации британского регулятора. Брокеры из США, Индонезии, Японии, Кипра, России и Индии устремились в мировую финансовую столицу в попытке перенять высокие стандарты ведения бизнеса и применить их в работе со своими клиентами. ”Цель FCA — защитить потребителя и закрепить целостность финансовой системы. Мы приблизились к достижению каждой из этих целей, отправив Уилсона за решетку», — подытожила госпожа МакДермотт.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.