В понедельник, 3 апреля 2023 года, из США в Сингапур был экстрадирован 50-летний мужчина. Он обвиняется в организации мошеннической инвестиционной схемы, которая похитила средства граждан на сумму около 18 миллионов сингапурских долларов (13,5 млн долл. США). Об этом сообщило сингапурское новостное агентство CNA.
Гражданин США, Майкл Филипп Аткинс, являлся директором и совладельцем компании Aureus Capital. В период с мая 2013 года по июль 2014 года компания занималась привлечением инвестиций клиентов, от имени которых якобы торговала валютой с плечом. Проще говоря, компания предлагала инвесторам вложить средства в торговлю на внебиржевом рынке Форекс.
Согласно документам, опубликованным американскими судебными инстанциями, Aureus Capital якобы предлагала клиентам услуги по торговле иностранной валютой (как уже говорилось, на рынке Форекс), обещая частичную выплату прибыли, полученной в результате торговых операций. Однако, как уже повелось, компания не вела никакой торговой деятельности, не имея даже собственного капитала, достаточного для собственного финансирования и выплаты процентов, обещанных инвесторам.
По оценкам полиции Сингапура, данная схема привлекла клиентских средств на сумму порядка 18 миллионов сингапурских долларов. Жертвами ее обмана стали более чем 1000 инвесторов.
В результате расследования, проведенного Департаментом экономической полиции Сингапура в отношении Aureus Capital, в июле 2014 года Аткинс был арестован, но отпущен полицейскими под залог. Позже он не явился в полицию в назначенный срок для дачи показаний, и, согласно материалам уголовного дела, сбежал из Сингапура предположительно в период с 5 по 18 августа 2014 года.
Он отправился в Джакарту (Индонезия), где обратился в посольство США с заявлением на получение нового паспорта, солгав, что потерял свой прежний паспорт. Уже с новым паспортом Аткинс смог вернуться в США.
В то же время правоохранительные органы Сингапура выдали ордер на его арест, запросив Красное уведомление Интерпола (международно признанный запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами; он действует как глобальный сигнал, предупреждающий полицию 190 стран-участниц, одной из которых является Сингапур, о том, что им надлежит разыскать беглеца).
8 июня 2020 года в посольство США в Сингапуре был направлен запрос на поимку Аткинса. А уже 21 сентября прошлого года правительство США завело уголовное дело в отношении международного беглеца. Он был пойман и арестован на территории Штатов 27 сентября 2022 года.
Далее, суд США счел, что все требования для экстрадиции выполнены, а возражения Аткинса «необоснованными». Он был экстрадирован в Сингапур 18 марта 2023 года. Накануне, ему было предъявлено обвинение в организации мошеннической схемы. Если он будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет и штраф в размере до 15 000 сингапурских долларов.
