Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Enforcement Directorate, ED) провело обыски в Мумбаи, Калькутте, Дели и Гургаоне, связанные с форекс-платформой OctaFx. Компанию обвиняют в инвестиционном мошенничестве. Местный новостной ресурс India Today рассказал накануне подробности этого инцидента.
Ведомство провело обыски в различных местах, связанных с форекс-платформой OctaFx, предлагающей услуги торговли на валютном рынке для розничных клиентов. Власти считают, что компания обманула инвесторов на несколько десятков миллионов рупий.
ED начало расследование против платформы на основании так называемого первичного информационного отчета (FIR), поданного в Пуне. В нем говорится, что сотрудники компании обманывали инвесторов, ложно обещая им высокую доходность при работе на рынке Форекс через платформу OctaFx.
Приложение и сайт OctaFx работают без надлежащих разрешений Резервного банка Индии (RBI) на оказание услуг в сфере форекс-трейдинга. Расследование показало, что индийское подразделение компании и связанные с ним организации обманули инвесторов под видом форекс-трейдинга на сумму около 10 млрд рупий (120 млн долларов США).
Часть этих средств была переведена через сеть сложных транзакций с помощью подставных компаний и отправлена за границу связанным организациям под предлогом фиктивных грузовых услуг, импорта и так далее, — сообщили источники.
Незаконно полученные деньги в целях «отмывания» также направлялись в альтернативные инвестиционные фонды (AIF), зарегистрированные в SEBI (Совете по ценным бумагам и биржам Индии). Кроме того, было обнаружено, что OctaFx использовала организации, базирующиеся на Британских Виргинских островах и в Эстонии, для перевода средств на свою рекламную деятельность с целью привлечения инвесторов.
Расследование также установило, что этой деятельностью руководил владелец группы компаний OctaFx, базирующийся в России, Испании, Грузии и Дубае.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями на данный момент арестовало активы на сумму примерно 380 млн рупий (4,5 млн долл. США) в виде криптовалют, активов на банковских счетах и золотых монет.
Во время обысков было заморожено движимое имущество, включая банковские средства и активы на счетах Demat, на сумму примерно 800 млн рупий. Были обнаружены и изъяты различные уличающие документы и цифровые устройства.
Общая сумма арестованных или замороженных активов по этому делу на сегодняшний день составляет около 1,18 млрд рупий. Расследование продолжается.
Тем не менее, еще в апреле этого года, форекс брокер OctaFx опроверг обвинения индийских властей и предоставил редакции Finance Magnates эксклюзивное заявление: «OctaFX является глобальным лицензированным брокером, который полностью соответствует строгим международным правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) для предотвращения злонамеренной деятельности и обеспечения безопасности средств клиентов».
