Федеральный суд США вбил последний гвоздь в гроб крупнейшей международной мошеннической сети, известной как «Дело Yukom», которая обманывала инвесторов через поддельные платформы для торговли бинарными опционами.
Окружной суд Северного округа Иллинойса постановил, что пять офшорных компаний и три физических лица, некоторые из которых уже отбывают тюремные сроки, должны выплатить более 451 млн долл. в качестве возмещения ущерба и штрафов. Это решение стало важным шагом в борьбе американских регуляторов с незаконными схемами онлайн-торговли.
Напомним, что по версии следствия с 2014 по 2019 год обвиняемые управляли мошенническими платформами для торговли бинарными опционами под такими названиями, как BigOption, BinaryBook и BinaryOnline.
Мошенники связывались с потенциальными жертвами по электронной почте, по телефону или через рекламу на сайте и убеждали их, что они могут получить значительную прибыль, торгуя бинарными опционами. На самом деле большинство инвесторов теряли деньги. Об этом сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Злоумышленники приложили массу усилий, чтобы все выглядело законным. Они искажали информацию о своих личностях, финансовой экспертизе и местоположении, одновременно используя агрессивные методы продаж для привлечения жертв.
Как пояснил регулятор, клиентам обещали «безрисковые сделки» и бонусы, которые сопровождались скрытыми ограничениями, что делало вывод средств практически невозможным. Компании также манипулировали торговыми платформами, чтобы клиенты теряли деньги на сделках.
Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве и других нарушениях Закона о товарных биржах (CEA). Теперь они обязаны выплатить 112,9 млн долл. в качестве возмещения ущерба жертвам и дополнительно 338,7 млн долл. в качестве гражданского денежного штрафа. Решение суда также навсегда запрещает им торговать на рынках, регулируемых CFTC, или регистрироваться в комиссии.
Затронутые компании
Согласно заявлению CFTC, осужденные компании включают Yukom Communications Ltd (Израиль), Linkopia Mauritius Ltd (Маврикий), Wirestech Limited (Маршалловы Острова), работающую под брендом BigOption, WSB Investments Ltd (несколько юрисдикций), работающую под брендом BinaryBook, и Zolarex Ltd (Маршалловы Острова), работающую под брендом BinaryOnline.
Первая жалоба поступила в Комиссию по торговле товарными фьючерсами еще в августе 2019 года. Один из обвиняемых, Яков Коэн, ранее достиг отдельного соглашения с судом, согласившись вернуть 7 млн долл. незаконной прибыли. Суд также признал граждан Израиля Йосси Херцога, Ли Эльбаз и Шалома Переца ответственными за их роль в мошенничестве.
В последние годы агентство развернуло масштабную борьбу с мошенничеством с бинарными опционами, предупреждая инвесторов о рисках, связанных с нерегулируемыми онлайн-платформами для торговли. В прошлом году десятки израильтян были экстрадированы в Германию по делу, связанному с криптовалютой и бинарными опционами. За пять лет жертвы этой схемы потеряли почти 1 млрд евро.
Многие мошеннические фирмы работают под разными названиями и переводят средства через несколько юрисдикций, чтобы избежать обнаружения. Регулятор призвал инвесторов проводить тщательную проверку перед использованием любой онлайн-торговой платформы.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
