Окружной суд Калифорнии принял окончательное решение в отношении трех операторов бинарных опционов, которые обманули тысячи розничных инвесторов на миллионы долларов.
В заявлении говорится, что руководившие схемами Кай Кристиан Петерсен, Гил Бесерглик и Раз Бесерглик не признали и не опровергли обвинения, выдвинутые против них Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).
Регулятор рынка ценных бумаг обвинил их в продаже бинарных опционов на сумму более 100 млн долларов через три аффилированных бренда: Bloombex Options, Morton Finance и Starling Capital.
Эти брокеры работали в период с 2014 по 2017 год, заманивая тысячи американских и иностранных граждан в рискованные инвестиции. В официальном заявлении подробно рассказывается, что преступники действовали из так называемых бойлерных, расположенных в Германии и Израиле. Они использовали агрессивную стратегию продаж и навязывали инвесторам спекулятивные и мошеннические бинарные опционы.
Кроме того, сотрудники этих компаний назывались чужими именами и лгали насчет своего опыта работы, чтобы убедить клиентов купить рискованные инструменты. Они даже убеждали розничных инвесторов в том, что брокера зарабатывает деньги только в том случае, если зарабатывает инвесторы. Однако на деле все было наоборот: операторы бинарных опционов зарабатывали на убытках инвесторов.
Брокеров обвинили в привлечении американских инвесторов без надлежащего разрешения и лицензии брокера или дилера, выданной SEC.
Тяжелые штрафы
Суд запретил трем фигурантам предлагать и продавать через интернет бинарные опционы, свопы на базе ценных бумаг или иные финансовые или инвестиционные инструменты. Кроме того, они согласились выплатить неустойки и суровые штрафы. Петерсен заплатит неустойку в размере 200,296 долларов, а также еще 100,000 в виде штрафа. Гил согласился выплатить более 2,3 млн долл. и 300,000 долл. в качестве неустойки и штрафа соответственно. Раз заплатит неустойку в размере 2,086,421 долл. и штраф 465,000 долл.
В прошлом месяце SEC предъявила обвинения SpotOption, другой компании бинарных опционов, и двум ее операторам, Пини Питеру и Рану Амирану. По версии следствия компания незаконно продавала финансовые инструменты американским инвесторам на сотни тысяч долларов.
