Американский финансовый регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объявила сегодня о том, что окружной суд Западного округа Техаса (США) вынес окончательное решение в отношении Джонатана Карту, Лиава Переца, Нати Перец, которые предположительно являются резидентами Израиля, и сейшельской корпорации Blue Moon Investments Inc.
Своим решением техасский суд заочно признает их виновными в незаконном предложении бинарных опционов и мошенничестве на внебиржевом рынке. Этот вердикт поставил точку в деле, возбужденном в отношении ответчиков еще 2 сентября 2020 года.
Таким образом, суд предписал им выплатить, совместно и по отдельности, 51 155 645 долларов США в качестве реституции, а также гражданский денежный штраф в размере 153 466 935 долларов США (итого почти 205 млн долл.). Постановление также навсегда запрещает ответчикам регистрироваться в CFTC и торговать от лица какой-либо аккредитованной организации.
Согласно материалам дела, примерно с сентября 2015 года, ответчики предлагали, без соответствующего на то разрешения, внебиржевые бинарные опционы через интернет-платформу, которой они же и управляли. Они не только вводили текущих и потенциальных клиентов в существенное заблуждение относительно уровня риска бинарных опционов, но и манипулировали результатами некоторых сделок для того, чтобы заставить клиентов понести убытки, которые превращали в собственную выгоду [прибыль]. Таким образом, с помощью этой мошеннической схемы ответчики обманным путем получили от клиентов в США более 51 155 645 долларов.
«CFTC выражает благодарность и признательность за помощь Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Комиссии по ценным бумагам Онтарио, Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии, Международной комиссии по финансовым услугам Белиза, Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, Федеральному управлению финансового надзора Германии, Центральному банку Ирландии, Управлению ценных бумаг Израиля, Управлению финансовых услуг Мальты, Управлению по надзору за финансовыми рынками Швейцарии FINMA и Управлению финансового поведения Великобритании», — говорится в соответствующем релизе американского регулятора.
Напомним, что в сентябре 2020 года CFTC выдвинула обвинения против пяти канадцев, включая трех братьев израильского происхождения, которые выманили у инвесторов 165 млн долларов под предлогом торговли бинарными опционами. Джошуа Карту, Джонатан Карту и Дэвид Карту управляли тремя брендами бинарных опционов, BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital, из колл-центра, который они открыли в Израиле. Компания, известная как Tracy PAI Management Limited (Tracy PAI), находилась в Тель-Авиве. Также CFTC обвинила еще двух канадских братьев, проживавших в Израиле — Лиав Перец и Нати Перец — в том, что они помогали братьям Карту привлекать американских клиентов, а также клиентов из Канады, Сингапура, ОАЭ и Британии.
Виновные побуждали жертв открывать счета в подставных компаниях, обещая значительные и быстрые прибыли в размере от 60% до 85% от вложенного капитала. На самом же деле они полностью контролировали программное обеспечение, на котором совершались сделки, и манипулировали результатами в свою пользу. После того, как клиенты вносили деньги, забрать их назад они уже не могли.
По словам регулятора, колл-центр в Израиле функционировал как «бойлерная». CFTC также заявила ранее, что братья Карту создали две компании в Ирландии, чтобы проводить платежи собственных брендов бинарных опционов, а также для других платформ, принадлежащих разным людям.
Компания, известная как UKTVM Ltd., была основана в Великобритании для обработки платежей по кредитным картам для BeeOptions.com и Glenridgecapital.com. Затем процессинг осуществлялся зарегистрированной в Ирландии компанией Greymountain Management, которая принимала платежи по кредитным картам для брокеров бинарных опционов, но банковские услуги не оказывала.
