Федеральный суд США обязал Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга, генерального директора южноафриканской компании, выплатить 3,4 млрд долларов США. Стейнберга обвиняют в организации мошенничества с розничными валютными и товарными пулами на сумму 1,7 млрд долл. Заявленная сумма штрафа включает в себя 1,7 млрд долл. в виде выплаты реституции инвесторам, потерявшим около 30 000 биткоинов (BTC), и еще 1,7 млрд долл. в виде гражданского денежного штрафа.
Суд присудил рекордный штраф
Судья Ли Йикель из окружного суда США по Западному округу штата Техас вынес постановление ранее на этой неделе. Об этом сообщается заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это решение было принято после того, как в июле 2022 года Комиссия по надзору за рынками деривативов США подала гражданский иск против Стейнберга за управление незарегистрированным товарным пулом в период с мая 2018 года по март 2021 года. Пул обманул по меньшей мере 23 000 физических лиц в США и других инвесторов по всему миру, говорится в документах CFTC.
По данным регулятора, Стейнберг возглавлял основанную им же компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI). Он приглашал инвесторов войти в пул, вложив в него BTC. Однако компания не зарегистрирована в качестве оператора товарного пула (CPO) и не соответствует правилам CPO.
Это дело является крупнейшей операцией надзорного органа против мошенничества с BTC (криптовалютой). Оно получило трансграничную поддержку со стороны регулирующих органов Южной Африки и Белиза. Штраф в размере 1,7 млрд долл., присужденный Стейнбергу, является самым большим гражданским денежным штрафом в истории CFTC.
В заявлении CFTC отмечается, что Стейнберг скрывается от правоохранительных органов ЮАР. Однако его удалось арестовать в декабре 2021 года по ордеру, выданному Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). С тех пор он находится в бразильской тюрьме.
Объясняя, как Стейнберг управлял мошеннической схемой, регулятор отметил, что он развернул «международную мошенническую кампанию по принципу многоуровневого маркетинга».
MTI и Стейнберг контролировали товарный пул и якобы торговали внебиржевым инструментами и валютами с помощью, как они ложно утверждали, собственного «бота». Основатель и его помощники присвоили все BTC, которые они собрали с инвесторов.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
