В минувший четверг в израильском аэропорту Бен-Гурион при попытке покинуть страну с новым паспортом был задержан Александр Гуревич, известный в криптосообществе под псевдонимом «Блок». Он находится в розыске американских правоохранительных… Читать дальше
Полиция арестовала пять человек, подозреваемых в незаконной торговле криптовалютой, во время рейдов в восьми местах в Бангкоке и двух туристических провинциях (Чонбури и Пхукете). Некоторые компании предположительно отмывали деньги для… Читать дальше
Силы безопасности (Асайиш) Эрбиля — столицы Иракского Курдистана — арестовали форекс-брокера по обвинению в мошенничестве. Ранее силовики предупреждали население против торговли цифровыми валютами, сообщает Rudav. «По приказу судьи-следователя, Управление Асайиш… Читать дальше
10 апреля 2018 года Главное следственное управление МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении брокерской компании STForex, печально известного участника розничного рынка Форекс, работавшего тогда на территории СНГ.… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании арестовали шесть человек, которые помогали управлять глобальной инвестиционной аферой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате которой пострадало как минимум 208 человек. Сумма ущерба оценивается в 20… Читать дальше
Как сообщили накануне некоторые казанские новостные ресурсы, со ссылкой на YouTube-канал «Железная ставка», сооснователя скандально известной крупнейшей финансовой пирамиды «Финико» (Finiko), Эдварда Сабирова, который находится в Дубае, арестовали и посадили… Читать дальше
В минувшую среду полиция Шриганганагара (Индия) арестовала восемь кибермошенников, связанных с крупной мошеннической группой, которая предположительно управляла фальшивой схемой торговли на рынке Форекс и криптовалютном рынке. Рассказывает агентство The Times… Читать дальше
Правоохранительные органы Кыргызской Республики (Киргизия) задержали второго подозреваемого по делу о криптовалюте MCN Coin. Им оказался никто иной, как бывший глава Госфиннадзора, Юруслан Тойчубеков. Следствие подозревает его в соучастии в организации… Читать дальше
В течение последних нескольких лет нетерпимость регуляторных органов Индии по отношению как к местным, так и к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на… Читать дальше
Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный… Читать дальше