Власти Малайзии арестовали титулованную особу за мошенничество на рынке форекс. Среди 10 человек, арестованных полицией, по обвинению в причастности к мошенничеству с инвестициями в валюту, оказался датук (вельможа). Мошенники вели… Читать дальше
На прошлой неделе, 28 и 29 декабря, в связи с совместным расследованием были арестованы Трое мужчин в возрасте от 31 до 36 лет. Об этом сообщили полиция Сингапура и денежно-кредитное… Читать дальше
Три человека, предположительно причастные к инвестиционной афере на рынке Форекс попали в руки сотрудников полиции города Баюган во время скоординированной операции правоохранительных органов в провинции Агусан-дель-Сур. В телефонном интервью местному… Читать дальше
Полиция Израиля заявила сегодня о том, что в результате скрытого расследования, проведенного отделом по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» и сотрудниками Налоговой службы Израиля, были арестованы 9 подозреваемых в… Читать дальше
Власти Нидерландов арестовали гражданина России, вовлеченного в криптовалютный бизнес. Эту информацию подтвердил МИД России. Денис Дубников, соучредитель криптовалютных бирж Coyote Crypto и Eggchange, был задержан в начале этого месяца по… Читать дальше
В Омске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в хищении более 33 млн рублей под предлогом осуществления брокерской деятельности. Речь идет о скандально известном консультационном центре «Бишоп». Таким образом,… Читать дальше
Некий Кфир Леви был арестован на прошлой неделе на Филиппинах, где скрывался от правосудия полтора года. 43-летний гражданин Израиля разыскивался по подозрению в участии в крупной израильско-европейской мошеннической схеме в… Читать дальше
150 человек арестованы по всему миру и изъяты более 26 млн евро в результате глобальной спецоперации по борьбе с контрабандой в «темной сети», так называемой Даркнет. В операции Dark HunTOR… Читать дальше
Сегодня правоохранительные органы Израиля и Германии вновь совершили рейд на организаторов мошенничества с бинарными опционами. На этот раз, арестованы 15 подозреваемых в Израиле. Полиция освободила 11 подозреваемых после допроса, еще… Читать дальше
Через день после ареста 26 израильтян, замешанных в мошенничестве с криптовалютами и форекс-трейдингом, всплыли имена двух подозреваемых: один — Гай Гринберг, а другой — Снир Моше Хананья. Оба имени были… Читать дальше