Иностранца, разыскиваемого за участие в скандальной, крупнейшей в Таиланде, финансовой пирамиде Forex-3D, арестовали в международном аэропорте Пхукета. Об этом сообщает сегодня Отдел специальных расследований (DSI). Дэрил Кай Юнгуй попался в… Читать дальше
Европол и Евроюст в своем недавнем совместном релизе рассказали о прошедшей в конце прошлой недели специальной операции, в ходе которой была ликвидирована очередная сеть мошеннических колл-центров, расположенных в Болгарии, Сербии… Читать дальше
Международный отдел Государственной прокуратуры Израиля подал сегодня в Окружной суд Иерусалима ходатайство об объявлении подлежащими экстрадиции в США шестерых граждан страны, разыскиваемых ранее по скандальному делу о Yukom Communications. Ури… Читать дальше
Авраам Айзенберг, криптоинвестор, чья «высокоприбыльная торговая стратегия» лишила торговую платформу DeFi Mango Markets криптовалюты на сумму 110 млн долларов, был арестован в понедельник в Пуэрто-Рико. Об этом говорится в судебных… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании, The Guardia Civil (Гражданская гвардия Королевства) и Mosso d’Esquadra (полиция Каталонии), арестовали 33-летнего Пабло А.М, соорганизатора скандального европейского форекс и крипто-брокера EverFX, в аэропорту Барселоны, куда он… Читать дальше
Сэм Банкман-Фрид, опальный основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX, накануне был арестован на Багамских островах после того, как прокуратура США выдвинула против него уголовные обвинения. Об этом рассказало сегодня агентство The… Читать дальше
Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27… Читать дальше
Правоохранительные органы Греции и Италии, при поддержке Интерпола, арестовали двух подозреваемых, разыскиваемых за организацию международной финансовой пирамиды (схемт Понци), жертвами которой стали обманутые тысячи граждан Республики Корея. Об этом сообщили… Читать дальше
Обиженные инвесторы забрали у самопровозглашенного криптокороля Lamborghini, McLarens и BMW. Как сообщает CBC в Торонто, у Эйдена Плетерски, который называет себя «королем криптовалют», арестовали активы на 2 млн долларов. По… Читать дальше
Ори Нагар, гражданин Израиля 37 лет от роду, обвиняется в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве в Германии. Греческая полиция арестовала израильтянина в аэропорту в Салониках в прошлом месяце. Его обвиняют в инвестиционном… Читать дальше