Правоохранительные органы Беларуси и России, в результате проведенной недавно совместной операции, пресекли деятельность мошеннических кол-центров на территории белорусской столицы, сообщили агентству БЕЛТА в Следственном комитете и Министерстве внутренних дел РБ.
Главным управлением цифрового развития Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России проведен ряд задержаний лиц, причастных к работе международной организованной преступной группы, чьи офисы базировались на территории Минска и Москвы.
По данным следствия с февраля 2020 по январь 2023 года злоумышленники делали «холодные обзвоны» и предлагали гражданам разных стран, в том числе Беларуси, свое содействие в получении высокого заработка на онлайн-инвестициях (включая Forex), обещая гарантированный доход и последующую его выплату. При этом предлагаемые гражданам интернет-ресурсы являлись фейковыми. При переводе потерпевшими денежных средств на рекомендуемую площадку, злоумышленники их похищали, создавали видимость дохода, а при попытке вывода прибыли переставали выходить на связь.
По уголовному делу о мошеннических кол-центрах задержаны более 50 подозреваемых. Позже об этом журналистам сообщил начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета, Андрей Мотолько.
Следственный комитет РБ возбудил и расследует уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.209 УК по факту совершения на протяжении более трех лет на территории Беларуси, России и других государств мошенничества в особо крупном размере. Преступление было совершено международной организованной группой, чьи офисы в виде кол-центров размещались в Минске, Москве и городах других стран.
Хорошо известная схема
«Для сокрытия мошеннических действий кол-центров на территории Минска организаторы преступной деятельности зарегистрировали не менее 6 юридических лиц. Для осуществления якобы законной предпринимательской деятельности субъекты хозяйствования арендовали офисы. Фактически в арендуемых юридическими лицами офисных помещениях осуществлялась деятельность по завладению путем обмана деньгами граждан Беларуси и России. Уже сегодня следствие установило более 5 тыс. потерпевших, сумма причиненного ущерба которым составляет особо крупный размер. Преступная деятельность таких кол-центров в Минске была пресечена», — рассказал Андрей Мотолько.
По словам Андрея Мотолько, преступление совершено международной организованной группой: «Преступники создали и разместили в сети Интернет различные ресурсы с ложной информацией о предоставляемой гражданам возможности получения высокого дохода за счет инвестирования в деятельность финансовых компаний или торговли на бирже. При обращениях граждан к этим ресурсам ими заполнялись специальные анкеты в электронной форме, после чего с ними связывались участники организованной группы, так называемые работники финансовых компаний. Злоумышленники использовали в разговорах вымышленные имена и фамилии-псевдонимы. В материалах уголовного дела имеются сведения о более чем 1,5 тыс. псевдонимов, использовавшихся в преступной деятельности».
«Во время общения мошенники убеждали потерпевших перевести денежные средства на депозитные счета, которые они якобы зарегистрировали на этих информационных ресурсах финансовых компаний. Перечисляемые потерпевшими деньги похищались, а на фиктивно созданных интернет-площадках создавалась видимость успешной торговли и имитация роста некой прибыли».
«При попытке вывода такого несуществующего дохода преступники убеждали потерпевших в нецелесообразности таких действий и необходимости дальнейшего инвестирования. Они также могли использовать предлоги о возникших сложностях в банковской сфере ввиду геополитической ситуации либо просто исчезали и переставали выходить на связь».
«В отдельных случаях с потерпевшими продолжали общаться те же мошенники, но уже представляясь юристами компаний или банковскими сотрудниками, которые якобы осуществляют деятельность по поиску недобросовестных брокеров и помогают вернуть ранее перечисленные деньги. «На самом же деле под различными предлогами они склоняли и вынуждали обманутых потерпевших вновь перечислять денежные средства на подконтрольные преступникам счета, которые в очередной раз у них похищали», — добавил г-н Мотолько.
48 подозреваемых заключены под стражу
«По непосредственно возникшему подозрению задержано более 50 участников организованной группы, среди них граждане Беларуси, России и Украины. С санкции прокурора в местах фактического проживания задержанных, а также в используемых в преступных целях пяти офисных помещениях в Минске провели обыски. В результате обнаружены и изъяты компьютерная техника и другие носители информации, денежные средства в крупном размере, а также находившиеся в распоряжении подозреваемых дорогостоящие автомобили», — добавил он.
С участием защитников задержанные допрошены в качестве подозреваемых. На допросах практически все фигуранты дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах совершения своих мошеннических действий, о роли и своем участии в деятельности так называемых кол-центров. В отношении 48 подозреваемых с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. В целях обеспечения возмещения ущерба на установленное имущество обвиняемых в виде денежных средств, различной техники и недвижимости наложен арест. У задержанных участников мошеннических кол-центров изъяли 200 тыс. долл. и 12 дорогостоящих авто.
С трудом верится. Может это просто очковтирательство?! Почему в этой истории не фигурирует должностные лица Национального банка, которые помогали группе компаний Телетрейд организовать, осуществлять, а затем скрывать их мошенническую деятельность, нарушая Указ Президента в том числе совершая уголовные преступления? Сколько жалоб было написано, предоставлено фактов и доказательств, о которых говориться в статье, но до сих пор по факту никто не привлечён к ответственности.