Основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, был арестован вчера вечером в Майами (США). Его обвиняют в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении американских законов. Одновременно с… Читать дальше
Авраам Айзенберг, криптоинвестор, чья «высокоприбыльная торговая стратегия» лишила торговую платформу DeFi Mango Markets криптовалюты на сумму 110 млн долларов, был арестован в понедельник в Пуэрто-Рико. Об этом говорится в судебных… Читать дальше
Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27… Читать дальше
Федеральное Бюро Расследований США опубликовало накануне предупреждение для инвесторов о том, что киберпреступники все чаще используют уязвимости в децентрализованных финансовых платформах (DeFi) для кражи криптовалюты. В ведомстве отметили, что злоумышленники… Читать дальше
Ружа Игнатова, которую мировая пресса окрестила «криптокоролевой», становится, пожалуй, самым разыскиваемым мошенником за всю историю со времен создания криптовалюты. Теперь Игнатова вошла в список десяти самых опасных разыскиваемых Федеральным бюро… Читать дальше
Электронный маркет-мейкер Virtu Financial, Inc опубликовал предупреждение о том, что в последнее время появилось множество криптовалютных мошенников, выдающих себя за аффилированные структуры Virtu. Они связываются с потенциальными жертвами в качестве… Читать дальше
Власти Нидерландов арестовали гражданина России, вовлеченного в криптовалютный бизнес. Эту информацию подтвердил МИД России. Денис Дубников, соучредитель криптовалютных бирж Coyote Crypto и Eggchange, был задержан в начале этого месяца по… Читать дальше
В прошлый вторник в ходе совместной операции Федерального бюро расследований США и полиции Израиля, проходившей в Тель-Авиве, были задержаны 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству в… Читать дальше
Через день после ареста 26 израильтян, замешанных в мошенничестве с криптовалютами и форекс-трейдингом, всплыли имена двух подозреваемых: один — Гай Гринберг, а другой — Снир Моше Хананья. Оба имени были… Читать дальше
Во вторник вечером в ходе совместной операции Федеральное бюро расследований ФБР, и полиция Израиля посетили компанию в Тель-Авиве и арестовали 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству.… Читать дальше