Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27 октября и обнародовано 22 ноября.
Согласно судебным документам, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обоим по 37 лет, предположительно обманули сотни тысяч человек с помощью сложной мошеннической схемы. Они побуждали жертв заключать контракты на аренду оборудования в сервисе по добыче криптовалюты под названием HashFlare. Они также заставляли жертв инвестировать в криптобанк под названием Polybius Bank. В действительности Polybius никогда не был банком и не выплачивал обещанных дивидендов. Жертвы вложили в компании Потапенко и Турыгина более 575 млн долл. Затем они отмывали полученные преступным путем деньги и покупали роскошные автомобили и недвижимость.
«Новые технологии помогают злоумышленникам обманывать невинных жертв», отметил помощник генерального прокурора, Кеннет А. Полайт-младший.
«Жертвы в США и за рубежом вкладывали деньги в сложные криптовалютные активы, но все это было частью мошеннической схемы, от которой пострадали тысячи человек. ФБР благодарит наших национальных и международных партнеров за их помощь на протяжении всего расследования», добавил он.
Согласно обвинительному заключению, Потапенко и Турыгин утверждали, что HashFlare — это масштабный бизнес по добыче криптовалюты. На сайте HashFlare приводились данные по количеству добытых цифровых монет. Клиенты со всего мира заключили контракты с HashFlare на сумму более 550 млн долл. в период с 2015 по 2019 год.
В мае 2017 года Потапенко и Турыгин предложили клиентам инвестировать в компанию под названием Polybius. Они обещали выплачивать инвесторам дивиденды из прибыли Polybius. В рамках этой схемы они собрали не менее 25 млн долл. и перевели большую часть денег на собственные банковские счета и криптовалютные кошельки.
Кроме того, их обвиняют в сговоре с целью отмывания преступных доходов с использованием подставных компаний и фиктивных контрактов и счетов-фактур. В сговоре по отмыванию денег якобы участвовали не менее 75 объектов недвижимости, шесть автомобилей класса люкс, криптовалютные кошельки и тысячи машин для добычи криптовалюты.
Если Потапенко и Турыгина признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Расследованием дела занимается ФБР.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
Васьки и причём все в этой истории))