Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, обновил недавно свой, запущенный в прошлом году, черный список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности. За последний год регулятор… Читать дальше
Министерство юстиции США, совместно с федеральными прокурорами, предъявило обвинение шести ответчикам по четырем отдельным делам в связи с их причастностью к мошенничеству, связанному с криптовалютами, включая схему с использованием невзаимозаменяемых… Читать дальше
В Москве полицейские выявили очередную финансовую пирамиду, которая задействовала колл-центр для холодных обзвонив граждан с предложениями инвестиций на рынке Форекс. Об этом сообщила накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк.… Читать дальше
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и направила в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 266 млн рублей. Некий Руслан… Читать дальше
Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с Банком России проводятся мероприятия по пресечению деятельности финансовых пирамид, об этом напомнила сегодня пресс-служба ведомства. В качестве наглядного примера в Генпрокуратуре приводят дело… Читать дальше
Сегодня, президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, принял министра внутренних дел (МВД), Марата Ахметжанова, и заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране. Главе государства было доложено о существенном снижении количества… Читать дальше
Образовательный проект Банка России, «Финансовая культура», совместно с социальной платформой «Одноклассник», провел сегодня прямой эфир, посвященный разоблачению мошенников финансового рынка: «Осторожно: пирамида. Стоит ли доверять обещаниям большого заработка в Сети?».… Читать дальше
Внук первого директора Банка России Георгия Матюхина, Станислав Матюхин, задержан в Москве по делу о создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники. Как… Читать дальше
Министерство торговли Саудовской Аравии предупредило инвесторов о том, что мошенники на рынке Форекс используют имена известных общественных деятелей для рекламы своих проектов. В ведомстве также пояснили, что нелицензированные компании используют… Читать дальше
Во вторник Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о возбуждении гражданского иска против двух компаний, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, а также их владельца Ишака Наваби. Обвинения против Наваби… Читать дальше