Американский регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, подал иск против жителя Техаса и нескольких коста-риканских компаний. Им вменяется мошенничество на рынке Форекс и сырьевыми товарами. Согласно пресс-релизу, Руди Авила… Читать дальше
Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, начальник Следственного департамента МВД России, генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев, принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в… Читать дальше
Правоохранительные органы Украины, при участии сотрудников киевского Департамента Киберполиции, разоблачили группу, состоящую из трех человек, организовавшую преступную деятельность финансовой онлайн-пирамиды. В отличие от участившихся в последнее время, и ставших уже… Читать дальше
В розыск объявлены еще трое организаторов крупной финансовой пирамиды Финико, об этом рассказала недавно официальный представитель МВД России, Ирина Волк. Тем временем правоохранители продолжают собирать заявления сотен пострадавших. Напомним, что… Читать дальше
Первый заместитель Председателя Банка России, Сергей Швецов, в своем недавнем интервью для международного экономического издания Reuters рассказал о процессах, происходящих в последнее время на финансовых рынках Российской Федерации. Не обошлось… Читать дальше
Вслед за скандально известной рухнувшей казанской финансовой пирамидой Finiko, организатора которой все же удалось арестовать, еще одна пирамида в сфере инвестиций на форексе и в криптовалюты, также родом из Казани,… Читать дальше
Казанский суд отправил на два месяца в СИЗО основателя скандально известной в России и в странах СНГ рухнувшей финансовой пирамиды Финико (Finiko), Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция. «Избрать в… Читать дальше
За первое полугодие 2021 года Банк России выявил 729 субъектов с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, в том числе 226 нелегальных форекс-дилеров. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный… Читать дальше
Оперативниками службы криминальной милиции города Бишкек, Киргизия, задержаны подозреваемые в совершении мошенничества с использованием финансовой пирамиды. Речь идет о некоем представительстве скандально известной в России и в соседнем Казахстане организации… Читать дальше
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting».… Читать дальше