В прошлом, 2020 году финансовый мегарегулятор, Банк России, выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, из них 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов.… Читать дальше
На этой неделе в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий эффективный механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке, в частности, от финансовых пирамид. Проект соответствует современным мировым стандартам, и… Читать дальше
Федеральная прокуратура США возбудила уголовное дело против криптовалютного трейдера из Род-Айленда. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютный трейдинг. Министерство юстиции США заявило, что 24-летний Джереми Спенс проводил мошеннические кампании… Читать дальше
Подозреваемого в создании скандальной финансовой пирамиды Forex-3D, Апирука Коти, задержали в Бангкоке. Год назад он сбежал из Таиланда и скрывался в Камбодже. Власти нашли его в многоквартирном доме в одном… Читать дальше
Суд Кейптауна выдал предварительный ордер в отношении компании Mirror Trading International (MTI), предлагающей услуги криптовалютной торговли. Тысячи клиентов не могут вернуть свои средства. Клиенты MTI обратились в суд с заявлением… Читать дальше
Глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, озвучил новые предположительные сроки принятия закона, позволяющего мегарегулятору единоличным решением блокировать токсичные сайты финансовых организаций, таких как финансовые пирамиды и… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, предъявила обвинения участнику AirBit Club, который считается новой разновидностью многоуровневой маркетинговой схемы (MLM). Во вторник стало известно, что Карину Чайрес обвиняют в… Читать дальше
Прокурорское расследование, проводимое в отношении компании FINIKO (Финико) и получившее широкую огласку в СМИ буквально на прошлой неделе, теперь переросло в силовые действия правоохранительных органов, а именно в обыски, которые… Читать дальше
Вологодский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор Великоустюгского районного суда в отношении Олега Маркова, признанного виновным в организации финансовой пирамиды, от которой пострадали 370 человек. Общий ущерб от деятельности… Читать дальше
Прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере, и, по материалам прокурорской проверки, возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении компании FINIKO (Финико), проводившей свою недобросовестную… Читать дальше