Банк России накануне направил в Государственную думу Российской Федерации отчет по итогам прошлого, 2020 года. Не обошлось и без упоминания деятельности на внебиржевом рынке Форекс, правда преимущественно в негативной коннотации.… Читать дальше
Буквально в конце прошлого года прокуратура Татарстана инициировала расследование в отношении компании FINIKO (Финико), были проведены соответствующие следственные мероприятия. Но это, судя по всему, не помешало организаторам проекта продолжить свою… Читать дальше
Андрей Крищенко, глава Национальной полиции города Киев, Украина, рассказал в минувшую субботу о проведенной его ведомством спецоперации, в ходе которой была разоблачена «мошенническая финансовая пирамида». По словам правоохранителей, шестеро участников… Читать дальше
Сайт объявлений России, Авито, интернет-сервис для размещения объявлений о товарах и услугах, добавил в категорию запрещенных к распространению товаров и услуг предметы, связанные с внебиржевой торговлей на рынках Форекс и… Читать дальше
Сегодня в Государственной думе Российской Федерации состоялось заседание межфракционной рабочей группы по выработке законодательных предложений, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, их предотвращения, пресечения, предупреждения… Читать дальше
Буквально в конце прошлого года прокуратура Татарстана инициировала расследование в отношении компании FINIKO (Финико), были проведены соответствующие следственные мероприятия. Но это, судя по всему, не помешало организаторам проекта продолжить свою… Читать дальше
В ходе состоявшейся в минувшую пятницу встречи с Президентом Российской Федерации, директор Росфинмониторинга доложил о ликвидации очередной громкой финансовой пирамиды, организованной выходцами скандально известной организации «Кэшбери». Глава надзорного ведомства, Юрий… Читать дальше
Президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, провел сегодня совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и городов республиканского значения. Среди прочего, Президент заострил внимание правоохранительных органов на… Читать дальше
В прошлом, 2020 году финансовый мегарегулятор, Банк России, выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, из них 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов.… Читать дальше
На этой неделе в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий эффективный механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке, в частности, от финансовых пирамид. Проект соответствует современным мировым стандартам, и… Читать дальше