Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле, подала гражданский иск в окружной суд США округа Нью-Джерси на WorldWideMarkets, Ltd., TAB Networks, Inc., Томаса Плаута из Сэдл-Ривер, штат Нью-Джерси, и… Читать дальше
Наиболее эффективный способ бороться с недобросовестными практиками на финансовом рынке – это их запретить. По-видимому, так считают украинские законодатели, одобрившие недавно в первом чтении соответствующий законопроект. Что касается именно внебиржевого… Читать дальше
Более 7,7 млрд долларов были похищены в мире в течение уходящего 2021 года мошенниками в сфере криптовалют. Компания Chainalysis рассказал недавно о некоторых важных трендах последнего времени, вызывающих обеспокоенность у… Читать дальше
В 2020 году участились случаи инвестиционного мошенничества. Регулятор считает, что низкая доходность по традиционным сберегательным продуктам и локдауны сыграли в этом не последнюю роль. Чтобы оценить масштабы и разнообразие феномена… Читать дальше
Лычаковский районный суд Львова (Украина) удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и продлил на один год срок расследования по уголовному делу в отношении организаторов печально известных украинских форекс-пирамид Forex Trend и… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что пять граждан России многие годы наживались на краденной корпоративной отчетности. Они взламывали системы американских компаний и получали доступ к инсайдерской информации… Читать дальше
Генеральная прокуратура Грузии в минувший вторник отчиталась о раскрытии мошеннической схемы и задержании двух членов крупной преступной группировки, завладевшей обманным путем 12,7 миллиона лари (около 4 млн долларов США), говорится… Читать дальше
Сегодня Европол объявил, что совместное расследование нескольких агентств против международной сети денежных «мулов» завершилось арестом 1,803 человек. Более того, идентифицированы 18,351 курьеров. Этих курьеров, так называемых денежных мулов, использовали для… Читать дальше
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиам Уильямс сообщил о том, что Джереми Спенс признался в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 5 млн долларов. В документах, представленных властями, говорится, что Спенс… Читать дальше
Образовательные материалы, постоянные предупреждения регулторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше