Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, выдвинула обвинения в мошенничестве на валютном рынке Форекс против 26-летнего Джона Фернандеса и двух его компаний, Avail Progression и Elite Generators.
Регулятор предъявил обвинение в минувшую пятницу, заявив, что Фернандес и его компании обманули более 100 инвесторов, собрав у них более 4,3 млн долларов.
Фернандес, житель Техаса, не имел никакого профессионального опыта торговли. Однако он убеждал жертв в своей экспертности. Он ссылался на обширный послужной список и торговые стратегии, которые могут гарантировать доходность до 100%. Как и в большинстве мошеннических инвестиционных схем, показывал жертвам фальшивые документы, в которых были указаны суммы выплат и даты их получения.
Однако Фернандес не инвестировал собранные средства в торговлю валютными инструментами (на рынке Форекс). Вместо этого он тратил деньги на себя и выплачивал вознаграждения более ранним инвесторам по классическому сценарию схемы Понци. Он даже приводил «множество оправданий», когда инвесторы обращались к нему за просроченными возвратами.
Сначала он основал Avail Progression, а затем, когда у него закончились средства в рамках первой схемы — Elite Generators. Там он тоже обманывал инвесторов.
SEC предъявила Фернандесу и двум его компаниям обвинения в нарушении положений закона США о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством. Регулятор добивается постоянного судебного запрета в отношении обвиняемых, а также гражданских штрафов и изъятия доходов, полученных незаконным путем. Кроме того, регулятор требует запретить Фернандесу занимать пост должностного лица или директора любой публичной компании.
SEC объявила войну схемам Понци
В последние годы интерес к трейдингу вырос, а вместе с ним на рынке появилось множество мошеннических схем. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения восьми инфлюенсерам за их участие в схеме «накачка и сброс» на сумму 100 млн долл. Кроме того, недавно надзорный орган принял меры против двух криптовалютных схем Понци.
Аналогичную мошенническую схему использовали должностные лица белорусской форекс-компании ООО «Телетрейдбел» (ЧКУП «Трейдмани», Телетрейд), деятельность которых осуществлялась под покровительством Национального банка РБ. Это информация известна, как Национальному банку, так и Генеральной прокуратуре РБ, но ни один из органов власти не сделал ничего, чтобы привлечь мошенников к ответственности.